证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-058 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会议于2025年12月18日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年12月15日以书面方式发出会议通知和会议材 料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1.审议通过《关于为全资/控股子(孙）公司提供担保的议案》 根据公司2024年年度股东大会的授权，经与会董事认真讨论与审议，为满足上海全筑控股集团股份有限 公司全资/控股子（孙）公司上海全筑建筑装饰工程有限公司、上海筑驿建筑科技有限公司和上海澳锘 建筑规划设计有限公司日常经营活动的资金需求，董事会同意公司为上述三家子公司向华夏银行股份有 ...