董事会会议召开情况 - 会议于崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行 [1] - 会议通知于2025年6月13日以邮件形式发出 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 [1] - 会议通知时限已获全体董事一致同意豁免 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的议案 [1][2][3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [1][2][3] 其他公告事项 - 同日发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知 [8] - 公告内容详见上海证券交易所网站 [1][2][3][4][5][6][7][8]