董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年6月26日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长陈秀峰主持 [2] - 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、短信及电话方式送达全体董事及高管 [2] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议议案 薪酬与考核委员会调整 - 因董事会成员变化，调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事唐长江、林志伟及职工董事徐李强，唐长江任主任委员 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] 执行董事与非执行董事角色确认 - 为配合H股发行计划及香港联交所上市规则，确认执行董事为陈秀峰、ZHANG XIAO MIN、徐李强，非执行董事为朱彼得，独立董事为独立非执行董事 [4] - 角色确认自H股在香港联交所上市交易之日起生效 [4] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5] 组织架构调整 - 为适应业务发展及战略规划需求，优化治理结构和管理流程，提升运营效率，公司对组织架构进行调整 [6] - 具体调整内容详见巨潮资讯网同日公告 [7] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [7] 备查文件 - 公司第六届董事会第十六次会议决议 [7]