公司组织架构调整 - 安徽英力电子科技股份有限公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 调整目的为完善公司治理结构、满足实际业务管理需要、明确职责划分并提高经营管理效率 [1] - 新组织架构依据法律法规及公司章程规定进行优化 具体架构图参见公告附件 [1] 战略发展目标 - 此次架构调整旨在为公司未来发展奠定更坚实基础 [1] - 通过治理结构优化提升公司在市场中的竞争力 [1]

公司组织架构调整 - 公司于2025年9月5日召开第十届董事会第四十四次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 调整聚焦开发和物业重点配置以推动国有资产保值增值 [1] - 旨在降低部门间横向沟通成本并解决职能交叉及沟通链条长问题 [1] - 通过集中优势力量配强项目以形成标志性改革成果 [1] - 调整涉及用好用活现有专业技术人员以提升房地产开发及物业服务竞争力 [1] - 本次调整属于内部管理机构变更不会对生产经营活动产生重大影响 [1] 董事会决议情况 - 董事会会议应到董事7人实到7人包括4名独立董事以视频方式参会 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开由董事长陈业主持 [2] - 会议全票通过组织架构调整议案获得7票赞成0票反对0票弃权 [3] - 该议案已事先经公司第十届董事会战略委员会第二次会议审议通过 [3] 信息披露与文件披露 - 组织架构调整详情参见同日披露的公告编号2025-058 [4] - 相关信息披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [4] - 会议同时审议通过修订后的《募集资金管理办法》并同步披露 [2]

公司组织架构调整 - 公司于2025年9月5日召开第十届董事会第四十四次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 调整聚焦开发和物业重点配置以更好地推动国有资产保值增值[2] - 调整旨在降低部门间横向沟通成本并解决职能交叉及沟通链条长的问题[2] 战略发展目标 - 公司计划集中优势力量配强项目打造作品以形成标志性改革成果[2] - 公司将用好用活现有专业技术人员并集中骨干力量配强精干高效本部[2] - 组织架构调整旨在提升公司在房地产开发、物业服务及上市公司作用发挥方面的竞争力[2]

公司治理与制度更新 - 董事会全票通过修订《募集资金管理办法》议案 赞成票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 修订后制度文件于2025年9月在巨潮资讯网披露 [1] 组织架构调整 - 董事会全票通过调整公司组织架构议案 赞成票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 该议案已通过第十届董事会战略委员会第二次会议前置审议 [1] - 详细调整方案在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网同步披露 公告编号2025-058 [2] 会议程序合规性 - 2025年四十四次会议于9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事7人全部出席 其中4名独立董事通过视频参会 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及董事会议事规则 [1]

董事会决议 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月27日召开 采用现场结合通讯表决方式 应出席董事9名 实际出席9名 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员 会议由董事长汤啸主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 半年度报告将于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露 [1] 公司治理架构调整 - 根据2024年年度股东大会决议 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 本次组织架构调整仅取消监事会 不涉及其他结构调整 相关议案经董事会战略委员会审议后提交 [2] - 调整依据包括公司法 证券法及上市公司章程指引等最新法规规定 [2] 股权激励计划调整 - 回购注销3名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 总计9,800股 [2] - 同步调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的回购价格 [2] - 该议案经董事会薪酬与考核委员会 审计委员会审议后提交 获全票通过 [2] 管理制度建设 - 制定《董事高级管理人员离职管理制度》 旨在规范离职程序 保障公司运营稳定与股东权益 [3] - 制定《独立董事专门会议制度》 以完善法人治理结构 强化独立董事作用 保护中小股东利益 [3] - 两项制度均依据公司法 上市公司治理准则及上海证券交易所相关监管规则制定 [3]

公司治理结构修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 调整公司内部监督机构以适应《公司法》及配套制度规则要求 [2] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 同步更新董事会议事规则及独立董事制度 [2][3] - 系统性修订14项核心管理制度 涵盖对外担保 财务资助 投资 关联交易等关键运营领域 [3][4] 董事会决议与人事变动 - 全体董事一致通过22项议案 包含2025年半年度报告审议及组织架构调整 [1][6] - 任命白孟娇为新任证券事务代表 接替因个人原因离职的熊磊 [6] - 确认职工代表董事王亚晶女士薪酬方案 薪酬与具体管理职务及绩效考核结果挂钩 [5][6] 股东大会相关安排 - 16项修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 包括制度修订及职工董事薪酬方案 [2][3][4][5][6] - 新增2025年度日常关联交易预计额度议案获3票同意 关联董事江淦钧 柯建生回避表决 [5] - 董事会审议通过召开临时股东大会的议案 具体安排详见股东大会通知 [7]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月15日通过邮件及电话方式通知召开 所有9名董事均实际出席 其中8人以通讯表决方式参与 会议召集及表决符合法律法规及公司章程[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 相关内容已在巨潮资讯网披露[1] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该议案已获审计委员会及独立董事专门会议通过[2] - 公司决定将民生银行北京分行募集资金专户余额转存至招商银行上海四平支行 以提高资金使用效率 实际转账金额以操作当日账户余额为准[2] - 董事会授权管理层办理募集资金专户变更事宜 包括账户注销、新开立及签署监管协议等 保荐机构已出具核查意见[3] 公司章程及资本变更 - 董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》等附件的议案 需提交2025年第四次临时股东大会审议 相关文件已在巨潮资讯网披露[2] 组织架构调整 - 董事会通过调整公司组织架构的议案 具体调整方案已在巨潮资讯网公告[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 会议通知已公开披露[3]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月25日召开 应到董事7人 实到董事7人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面 传真或邮件方式发出 由董事长陈泰锋主持 [1] - 会议采用记名投票方式表决 监事和高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1] - 全票通过组织架构调整议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 战略转型与组织架构调整 - 组织架构调整旨在紧扣回归主业转型发展业务布局规划 [2] - 调整为实现"科技型综合交通服务集团"战略目标 [2] - 调整基于公司业务发展定位及上市公司治理要求 授权管理层负责具体实施 [2]

公司治理与运营 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [5][6] - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为其客观公允反映公司财务状况和经营成果 [11][12] 资产重组与投资活动 - 公开挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权 [8] - 采用集中竞价方式增持海汽集团股份 使用银行信贷资金和自有资金 [8] - 为全资子公司建设集团提供总额不超过1.30亿元的融资担保 [8] - 控股股东海南交投计划增持公司股份 增持金额为4000万元至4500万元 [8] 融资与资本结构优化 - 申请注册发行不超过3亿元短期融资券 用于拓展融资渠道和优化债务结构 [10] - 通过调整组织架构实现战略转型 新设工程管理部和资产管理部 [14][15] - 将战略投资部与经营管理部合并成立投资经营部 [15] - 审计督察部和法律事务部合并为审计法务部 [15] 组织架构战略调整 - 纪检监察部更名为纪律检查部 党务工作部更名为党群工作部 [15] - 董事会办公室更名为证券事务部 财务会计部更名为财务管理部 [15] - 调整后形成10个职能部门 包括新设的工程管理部和资产管理部 [15] - 组织架构调整旨在实现"科技型综合交通服务集团"战略目标 [14]

组织架构调整 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [1] - 调整旨在优化公司流程并提高运营效率 [1] 调整影响 - 调整有利于促进公司业务健康发展并符合长远发展需要 [1] - 调整不会对公司生产经营活动产生重大影响 [1] - 调整有助于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现 [1]