证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-050 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现 场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，切实提升公司组织效能与管理效率，拟对公司 组织架构进行整合优化：公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、 综合事务、技术中心和仓储部的职能，纪检室更名为纪委办公室，党委巡察办公室更名为巡察办公室； 以上调整有 ...

【CNMO科技消息】随着2025年底一系列高层变动公告的发布，苹果的领导层页面经历了显著变化。据 《The Information》分析，与2025年相比，苹果在2026年的公司架构将出现不少调整，这或许只是更大 变革的前奏。 库克 CNMO注意到，苹果拥有约16.4万名员工，其人事变动本是常态，但高层，尤其是C级高管的变动，往 往会对整个公司产生深远影响。过去几年，苹果的高管团队（约100位副总裁及高级副总裁）自2019年 以来一直保持相对稳定，但这一局面正在改变。 设计主管：设计负责人艾伦·戴伊并未退休，而是将于12月31日转投Meta担任首席设计官。苹果已确认 由长期任职的设计师史蒂夫·勒梅接替其职位。 2026苹果组织结构图（预测） 分析指出，这一连串变动可能并非公司高层出现问题的信号，而更像是对多年来领导层变动极小的一 次"修正"。在库克最终离任时，预计还会有一轮更大幅度的重组，为继任者铺路。但目前来看，这对于 一家高管任期普遍较长的公司而言，更像是一次小幅调整。 已确认的核心变动如下： 首席执行官：蒂姆·库克目前仍担任CEO，其去留备受关注。有传言称他可能在2026年卸任，但也有分 析认为他会留任 ...

公司股价与交易表现 - 公司股票当日收盘价为62.45元，较前一交易日下跌0.95元，跌幅为1.50% [1] - 股票当日盘中价格波动区间为62.43元至64.37元 [1] - 股票当日成交额约为102万手 [1] 监管批复与机构调整 - 辽宁金融监管局于2025年12月1日批复，同意撤销中国平安人寿保险股份有限公司辽宁分公司优才营销服务部 [2] - 根据批复要求，该优才营销服务部需立即停止一切经营活动，并在15个工作日内向监管局缴回许可证 [2]

公司组织架构调整概述 - 公司全资子公司安徽司尔特化肥科技有限公司拟调整内部组织架构 以解决其宣城分公司与宣城司尔特化肥有限公司长期并存职能重复的历史遗留问题 [1] - 调整方案为由化肥科技新设一家全资子公司 承接原化肥科技宣城分公司及宣城司尔特化肥有限公司的资产、负债、人员及业务 [1] - 本次调整及划转事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过 无需提交股东大会审议 不构成关联交易或重大资产重组 [1] 资产划转具体方案 - 化肥科技新设全资子公司的法定代表人为王海波 注册地址位于宣城市宣州区巷口桥 企业类型为有限责任公司（法人独资） [1] - 资产划转方案包括将2022年已划转至化肥科技但尚未办理权属证书的不动产变更登记至化肥科技或其新设全资子公司 [1] - 方案还包括将化肥科技名下由宣城分公司使用的地块土地使用权 以及宣城分公司的全部资产和负债整体划转至新设全资子公司 [1] - 为提升成本效率和便利管理 拟将宣城分公司实际使用的三宗地块的国有建设用地使用权剩余期限调整齐平 并合并办理新的权属证书 [2] 本次调整对公司的影响 - 本次调整及划转事项未导致公司及化肥科技的业务及人员发生实质性变化 不影响公司正常经营 [2] - 调整有利于解决公司宣城业务板块近二十年来长期存在的组织机构重叠和职责权属不清的弊端 有利于公司长远发展及维护全体股东利益 [2] - 本次调整符合公司管理要求 相关生产、销售、环保、管理等资质许可需获得有关部门审核批准 [2]

2025年第三季度财务表现 - 衍生金融资产报告期末余额10,480,456.18元，较年初增长100%，主要因套期工具公允价值变动 [4] - 应收票据报告期末余额25,057,117.07元，较年初大幅增长407.65%，主要因期末未到期银行承兑汇票增加 [5] - 存货报告期末余额6,714,017.35元，较年初大幅减少96.66%，主要因期末库存减少 [6] - 合同负债报告期末余额35,148,458.79元，较年初增长168.10%，主要因预收客户货款增加 [7] - 应交税费报告期末余额18,800,804.69元，较年初大幅增长412.76%，主要因应交企业所得税增加 [7] - 投资收益2025年1-9月发生额为-6,697,296.50元，较上年同期减少334.66%，主要因处置套期工具的投资收益减少 [10] - 公允价值变动收益2025年1-9月发生额为26,134,482.44元，较上年同期大幅增长，主要因尚未处置的套期工具收益增加 [10] - 营业外收入2025年1-9月发生额为15,514,044.14元，较上年同期大幅增长，主要因收到政府补偿款项及处置报废固定资产增加 [11] - 经营活动产生的现金流量净额2025年1-9月为260,417,243.83元，较上年同期增加523,664,278.78元，主要因上期储备存货在报告期内销售导致收到LNG销售款增加 [11] - 股本报告期末余额282,240,000.00元，较年初增长40.00%，主要因实施2024年度利润分配方案公积金转增股本 [8] 公司资产与负债变动 - 在建工程报告期末余额8,750,520.82元，较年初增长43.46%，主要因信息化建设工程投入 [6] - 短期借款报告期末余额49,859,444.44元，较年初减少69.24%，主要因报告期内偿还期初借款 [6] - 递延所得税资产报告期末余额25,341,945.86元，较年初增长49.09%，主要因可抵扣亏损确认的递延所得税资产金额增加 [6] - 其他非流动资产报告期末余额641,500.00元，较年初减少97.12%，主要因支付长期资产款项减少 [6] - 其他流动负债报告期末余额15,584,476.61元，较年初增长较大，主要因期末满足终止确认条件的已背书未到期银行承兑汇票增加 [7] - 预计负债报告期末余额255,227.02元，较年初大幅减少97.91%，主要因期初未执行合同本期已履行并冲回计提预计亏损 [7] 公司战略与治理调整 - 公司注销全资子公司温州胜远物流有限公司及漳州市胜德能源有限公司，旨在整合资源、提高运营效率、降低管理成本 [15][20] - 注销的两家子公司温州胜远和漳州胜德，截至2025年9月30日总资产、净资产、营业收入及净利润均为0元 [17][19] - 公司调整组织架构，旨在进一步规范公司运作、提高治理水平，此次调整是对内部管理机构的优化 [22][29] - 所有董事会审议议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权，表决一致通过 [28][30][32]

董事会会议审议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年10月22日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人 [3] - 议案一《关于调整公司组织架构及相关管理事项的议案》表决结果为5票同意、0票反对、4票弃权 [5] - 议案二《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》和议案三《关于审议安徽证监局责令改正措施决定的整改报告的议案》均获9票同意、0票反对、0票弃权通过 [7][9] 董事对组织架构调整的异议 - 董事许广彬和杨波弃权理由均为组织架构调整缺乏战略依据和可量化的目标与岗位职责KPI考核系统 [5] - 独立董事陆健弃权理由包括组织架构描述不完整、缺乏部门主要职责描述、以及纲领文件未能明确财务总监和内审部作用 [5] - 独立董事蒋华弃权理由包括组织架构需补充岗位职责内容以及董事会对该议案争议较大 [5] 安徽证监局责令改正及整改措施 - 公司于2025年9月23日收到安徽证监局出具的行政监管措施决定书（【2025】50号），要求对指出事项进行整改 [11][12] - 公司成立由董事长兼总经理庄盛鑫担任组长的专项整改工作小组，成员包括董事、高级管理人员、内审部及子公司负责人 [12] - 整改涉及两大问题：会计基础工作不规范和内部控制不完善 [13][16] 会计基础工作不规范的具体整改 - 问题包括部分工资计提凭证未附原始凭证，以及由同一人员完成凭证制单、复核与记账工作 [13] - 整改措施包括重新评估ERP系统角色权限以确保不相容职务分离，并增加财务账务处理复核人员 [15] - 公司全面梳理凭证附件类型，对2022年度至今期间个别原始附件不规范或缺失的记账凭证由相关人员补充附件 [15] - 内审部将每半年组织一次对会计凭证的专项检查，并形成专项报告 [15] 内部控制不完善的具体整改 - 问题涉及采购管理、费用管理、薪酬管理、审批流程等相关制度不健全、执行不到位 [16] - 具体问题包括大额设备采购无书面询价记录、员工奖金计算依据不统一、部分招待费报销未按制度执行且缺少关键佐证材料等 [16] - 整改措施包括审议通过新的组织架构和修订后的《控股子公司管理制度》，以重新梳理管理权限和审批流程 [17] - 公司对《采购管理制度》进行补充，明确除特定情况外均应通过比价确定供应商，并优化采购审批流程 [18] - 公司对各分子公司《费用报销制度》进行全面梳理，明确报销标准及附件要求，并对2022年度至今的大额业务招待费进行自查和补充说明 [18] 组织架构调整的具体内容 - 组织架构调整是为落实安徽证监局责令整改的要求，旨在进一步规范公司治理 [20] - 调整内容包括取消综合服务部，新设立总经理办公室和人力资源部 [21] - 法务部不独立设置，其职能由总经理办公室和各子公司管理；取消资本市场部，其职能归属总经理统筹管理 [22] - 内审部隶属关系调整为由董事会审计委员会归属管理 [22] - 各子公司需根据新架构及时调整内控管理制度，建立健全审批流程，并将调整后的文件报总经理办公室备案 [22]

公司治理与人事变动 - 公司总经理发生变更，原总经理葛海泉辞任以更专注于履行董事长职责，由吕克进接任总经理职务 [32][33] - 公司对组织架构进行调整，旨在适配业务发展与战略规划，优化治理结构并提升资源配置效率及管理水平 [22][28] - 董事会审议通过了多项议案，包括季度报告、总经理聘任、组织架构调整、回购股份用途变更及公司章程修订等，所有议案均获得高票通过 [15][17][21][24][25][27] 资本运作与股本变动 - 公司计划将回购专用证券账户中的6,816,000股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，该部分股份占公司当前总股本的1.49% [36][40] - 股份注销完成后，公司总股本预计将从458,802,328股减少至451,986,328股，注册资本相应从458,802,328元减少至451,986,328元 [8][36][43] - 此次变更回购股份用途旨在增强投资者回报能力，提升每股收益，更好地维护广大投资者利益 [25][40][42] 股东会安排 - 公司定于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，审议关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本以及修订《公司章程》等议案 [27][46][47] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [47][49] - 股东会股权登记日为会议召开前一个交易日，股东可通过现场或电子邮件方式在规定时间内完成会议登记 [54][57][58]

公司组织架构调整 - 公司董事会结合实际情况和未来发展规划 对公司原组织架构进行了调整和优化 [1] - 调整旨在完善公司治理结构 提升公司管理水平和运营效率 [1] - 公司拟撤销产业发展事业部 新设品牌生态部 此变动基于公司发展实际与业务需要 [1]

公司组织架构调整 - 中粮科工于2025年9月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过组织架构调整议案 [2] - 调整目的为强化规范管理 满足实际业务需求 优化管理流程 [2] - 调整依据包括相关法律法规及公司章程 结合公司实际情况和未来发展规划 [2] 管理运营优化 - 组织架构调整涉及对原架构的调整和优化 [2] - 调整将进一步完善公司治理结构 [2] - 调整旨在提升公司管理水平和运营效率 [2]

公司组织架构调整 - 安徽英力电子科技股份有限公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 调整目的为完善公司治理结构、满足实际业务管理需要、明确职责划分并提高经营管理效率 [1] - 新组织架构依据法律法规及公司章程规定进行优化 具体架构图参见公告附件 [1] 战略发展目标 - 此次架构调整旨在为公司未来发展奠定更坚实基础 [1] - 通过治理结构优化提升公司在市场中的竞争力 [1]