参股公司减资事项 - 电子城高科参股公司电子城华平东久拟将注册资本由人民币2,000万元减少至人民币1,000万元，减资对价为人民币1,000万元 [2] - 减资方式为电子城高科与另一股东AGL进行同比例减资，双方各减资人民币500万元，减资后双方持股比例保持不变，仍各为50% [11] - 减资对价将一次性支付，资金来源为标的公司自有资金，减资不构成关联交易或重大资产重组 [2][11][12] 减资背景与目的 - 电子城华平东久自2018年成立以来持续盈利，截至2025年9月已累计完成三次利润分配，累计分配金额3,100万元，其中向电子城高科分配1,550万元，电子城高科已通过利润分配收回全部出资 [5] - 本次减资是标的公司主动优化资本结构的战略性举措，旨在使资金实力、资本规模与经营策略更匹配，为未来有序发展奠定合理基础 [6] - 减资可将账面多余资金返还股东，提升股东资金使用效率，赋予股东重新配置资金的自主权以支持其他经营活动或补充现金流 [6] 减资对上市公司的影响 - 本次减资事项可使电子城高科收回前期资本金投入人民币500万元，有利于提升公司自身资金使用效率 [15] - 减资事项不会对电子城高科的主营业务和经营成果产生重大不利影响 [15] 公司治理与董事会换届 - 公司第十二届董事会任期届满，董事会审议通过了董事会换届选举的议案，提名齐战勇、张玉伟、宋立功、陈兆震为第十三届董事会非独立董事候选人 [16][18][19] - 董事会同时提名宋建波、尹志强、刘志东为第十三届董事会独立董事候选人 [20] - 董事会审议通过了调整独立董事津贴的议案，拟将独立董事津贴由每人每年人民币10万元（税前）调整为每人每年人民币13万元（税前） [21][22] 内控制度修订与股东会安排 - 为落实最新法律法规及监管政策，公司修订了《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》等23个内控制度，并废止《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》等两项制度 [24] - 公司计划于2025年10月30日召开2025年第五次临时股东会，审议调整独立董事津贴及董事会换届等议案 [27][38]