登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额50,923.14元，主要为本年收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公 ...

股价与交易表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于11.1元，单日下跌0.63% [1] - 当日换手率为1.53%，成交量为3.68万手，成交金额为4113.89万元 [1] 资金流向分析 - 10月17日主力资金净流出414.41万元，占当日总成交额的10.07% [1][3] - 当日游资资金净流入25.83万元，占总成交额的0.63% [1] - 当日散户资金净流入388.58万元，占总成交额的9.45% [1] 公司治理动态 - 公司第十届董事会第十九次临时会议于2025年10月17日召开，全体9名董事参与表决 [1] - 会议审议通过增补杨霖先生为第十届董事会独立董事候选人的议案，表决结果为9票赞成 [1] - 杨霖先生现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长，与公司控股股东及主要股东无关联关系，未持有公司股份 [1] - 会议决定将于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，审议独立董事增补事项 [1][3]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了取消监事会的议案，标志着公司治理结构将发生根本性变化 [1][3][13] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用 [14] - 此项重大治理结构调整尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [2][16] 公司章程与议事规则修订 - 为配合取消监事会，公司同步修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列核心治理文件 [1][3][4][15] - 公司经营范围将进行调整，新增"气瓶充装"和"移动式压力容器充装"项目，同时删除"特种设备检验检测"项目 [15] - 除《董事会专门委员会工作细则》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》外，其余多项规则修订均需提交股东大会审议 [2][3][4][5][8] 董事会换届及高管任命 - 公司第八届董事会任期届满，董事会提名杜昕、侯名强、孙山、吕向东和赵东军为第九届董事会非独立董事候选人 [7] - 董事会提名田飚鹏、贾萍和刘朝建为第九届董事会独立董事候选人，三人的独立董事任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [7] - 会议审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》，完成了部分高级管理人员的聘任工作 [6]

公司治理与董事会换届 - 歌尔股份第六届董事会任期即将届满，公司于2025年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [35] - 公司第七届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，董事任期三年 [35] - 公司提名姜滨、姜龙、李友波、段会禄、刘耀诚为第七届董事会非独立董事候选人，提名黄翊东、姜付秀为第七届董事会独立董事候选人 [36] - 鉴于换届后独立董事比例将低于三分之一，公司将在60日内完成独立董事补选工作，原独立董事仇旻将继续履职至补选完成 [37] 董事候选人资格与股权结构 - 非独立董事候选人姜滨直接持有公司股份287,397,406股，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司股份513,985,423股，为公司实际控制人 [40][41] - 非独立董事候选人姜龙直接持有公司股份250,345,197股，并通过歌尔集团有限公司间接持有公司股份41,134,377股，为姜滨之弟 [41][42] - 独立董事候选人姜付秀为会计专业人士，现任中国人民大学商学院教授，具备注册会计师资格或相关高级职称 [38][49] - 所有董事候选人均声明其任职资格符合相关法律法规及公司章程要求，且最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [41][42][43][44][45][48][50] 股东大会安排与投票机制 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届等事项，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [52][54] - 股东大会的股权登记日为2025年10月24日，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [54][69] - 本次股东大会选举董事将采用累积投票制，例如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其持有股份数乘以应选人数5 [66]

参股公司减资事项 - 电子城高科参股公司电子城华平东久拟将注册资本由人民币2,000万元减少至人民币1,000万元，减资对价为人民币1,000万元 [2] - 减资方式为电子城高科与另一股东AGL进行同比例减资，双方各减资人民币500万元，减资后双方持股比例保持不变，仍各为50% [11] - 减资对价将一次性支付，资金来源为标的公司自有资金，减资不构成关联交易或重大资产重组 [2][11][12] 减资背景与目的 - 电子城华平东久自2018年成立以来持续盈利，截至2025年9月已累计完成三次利润分配，累计分配金额3,100万元，其中向电子城高科分配1,550万元，电子城高科已通过利润分配收回全部出资 [5] - 本次减资是标的公司主动优化资本结构的战略性举措，旨在使资金实力、资本规模与经营策略更匹配，为未来有序发展奠定合理基础 [6] - 减资可将账面多余资金返还股东，提升股东资金使用效率，赋予股东重新配置资金的自主权以支持其他经营活动或补充现金流 [6] 减资对上市公司的影响 - 本次减资事项可使电子城高科收回前期资本金投入人民币500万元，有利于提升公司自身资金使用效率 [15] - 减资事项不会对电子城高科的主营业务和经营成果产生重大不利影响 [15] 公司治理与董事会换届 - 公司第十二届董事会任期届满，董事会审议通过了董事会换届选举的议案，提名齐战勇、张玉伟、宋立功、陈兆震为第十三届董事会非独立董事候选人 [16][18][19] - 董事会同时提名宋建波、尹志强、刘志东为第十三届董事会独立董事候选人 [20] - 董事会审议通过了调整独立董事津贴的议案，拟将独立董事津贴由每人每年人民币10万元（税前）调整为每人每年人民币13万元（税前） [21][22] 内控制度修订与股东会安排 - 为落实最新法律法规及监管政策，公司修订了《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》等23个内控制度，并废止《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》等两项制度 [24] - 公司计划于2025年10月30日召开2025年第五次临时股东会，审议调整独立董事津贴及董事会换届等议案 [27][38]

股东会议程安排 - 会议将于2025年9月22日14:30在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开 [1] - 主要议程包括股东签到、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [1][2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [3][6] - 提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为非独立董事候选人 [3][4] - 提名周源康、郑松林、梁元聪为独立董事候选人 [6][7][8][9] - 董事任期3年，可连选连任 [3][6] 董事薪酬方案 - 非独立董事薪酬将根据公司薪酬管理制度执行 [9] - 独立董事津贴确定为每人每年12万元（税后） [10] 员工持股计划调整 - 因公司层面业绩考核未达标，回购注销2022年员工持股计划再分配部分8.82万股 [10] - 因持有人离职或绩效不达标，回购注销首次授予部分20.384万股及再分配部分18.032万股 [11] - 总计回购注销2022年员工持股计划47.236万股 [11] 注册资本变更 - 因多项激励计划回购注销，公司总股本由26,807.4568万股减少至26,691.8168万股 [12] - 相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数条款 [12] - 减少注册资本115.64万股 [12]

董事会换届提名 - 提名秦俊山 杜昕 孙山 吕向东和赵东军为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名田飚鹏 贾萍和刘朝建为第九届董事会独立董事候选人 独立董事任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [1] - 新一届董事会就任前原董事将继续履行职责 [1] 融资授信安排 - 向金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度 用于保障生产经营和流动资金周转需要及优化整体融资结构 [2] - 向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资额度 期限不超过9年 用于保障碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目建设资金需求 [3] 公司治理事项 - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会 [3] 高管背景信息 - 董事长秦俊山为中共党员 硕士研究生学历 正高级工程师 现任酒钢集团副总经理 [4] - 总经理杜昕为本科学历 正高级工程师 曾任碳钢薄板厂厂长及钢铁研究院碳钢板带研究所所长 [5] - 独立董事刘朝建为冶金工业规划研究院副总工程师 现任鞍钢股份独立董事 具有教授级高级工程师和注册咨询师资格 [6]

公司治理变动 - 公司董事会审议通过换届选举议案 提名袁清茂等6人为第九届非独立董事候选人 周培玉等4人为第九届独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自股东大会选举通过之日起三年 候选人任职资格均已通过审查 独立董事候选人资格获上交所备案审核无异议 [1] - 除刘卫华持有公司1400股A股普通股外 其他候选人均未持股 在新一届董事就任前第八届董事会成员将继续履职 [1]

会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十一次临时会议于2025年9月1日以通讯表决方式召开 由董事长李明轩主持 应到董事7人 实到董事7人 符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会换届提名 - 会议审议通过第七届董事会董事候选人提名议案 提名李明轩、郭崇华、刘筠、昌海军、廖奕、杨泽轩、林晚发为董事候选人 其中廖奕、杨泽轩、林晚发为独立董事候选人 [1] - 董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的候选人不超过总数二分之一 [1] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 原董事在新一届董事会产生前继续履行职务 [1] 表决结果与后续安排 - 两项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 会议定于2025年9月17日召开 [2] 董事候选人背景 - 李明轩现任公司党委书记、董事长 曾任电建地产人力资源专业经理及公司多项高管职务 未持有公司股份 [4] - 郭崇华现任电建地产总经理助理兼成本管理部总经理 及北京领筑供应链执行董事 未持有公司股份 [4][6] - 刘筠现任电建地产总审计师兼审计部主任 及职工监事 未持有公司股份 [6][7] - 昌海军现任公司党委副书记、董事、总经理 未持有公司股份 [7][8] - 廖奕现任武汉大学法学院教授、博士生导师 及湖北犇星新材料独立董事 未持有公司股份 [8][9] - 杨泽轩现任上海万茂网络科技执行董事 具有商业地产管理经验 未持有公司股份 [9][10] - 林晚发现任武汉大学会计系副教授、博士生导师 及湖北振华化学独立董事 未持有公司股份 [12] - 所有候选人均符合《公司法》任职资格 未被采取市场禁入措施 未受监管处罚 且非失信被执行人 [4][6][7][8][9][10][12]

核心管理层变动 - 韩志亮辞任执行董事 王长益辞任非执行董事 郏建青辞任非执行董事 均因退休自2025年8月28日起生效 [2] - 韩志亮同时卸任董事会提名委员会及战略与可持续发展(ESG)委员会成员职务 王长益卸任提名委员会及战略与可持续发展(ESG)委员会主席职务 郏建青卸任薪酬与考核委员会成员职务 [2] - 宋鵾与李勇兵获委任为战略与可持续发展(ESG)委员会成员 宋鵾担任该委员会主席 两人同时进入提名委员会 沈兰成加入薪酬与考核委员会 [2] 董事会架构调整 - 李勇兵在临时股东会上获选为第九届董事会执行董事 薛荣国与沈兰成当选非执行董事 任期自股东会结束起至第九届董事会届满止 [3] - 股价当日下跌2.32% 收盘报2.95港元 成交量为33万至100万股区间波动 [3]