公司治理结构调整 - 拟取消监事会并将相关监督职责整合至董事会审计委员会 以优化法人治理结构和完善内部监督体系 [5] - 同步修订公司章程 将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会 [5] - 修订内容涉及公司宗旨调整 新宗旨强调"品质为本 顾客至上 依法为先 互利共赢"的经营理念和打造国际一流电工电气研发制造集团的使命 [8] 董事会架构变更 - 增补张建军先生为第八届董事会非独立董事候选人 由控股股东甘肃电气装备集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审核 [3] - 张建军先生现任甘肃电气装备集团有限公司办公室主任 曾任该公司党群工作部部长和党委宣传部部长等职 [4][5] - 董事会成员中需包含职工代表 由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生 任期与董事会一致 [33] 股东会议程与规则 - 2025年第一次临时股东会定于9月1日召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 会议将审议四项议案 包括增补董事、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则和修订董事会议事规则 [1] - 股东会表决采用记名投票方式 同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准 [2] 公司章程关键修订 - 明确法定代表人相关责任 规定因执行职务造成他人损害时公司承担民事责任后可向有过错的法定代表人追偿 [6][7] - 调整高级管理人员定义 将财务总监（财务负责人）纳入高级管理人员范畴 [7] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 要求其依法行使权利并履行义务 维护上市公司利益 [18] - 修订对外担保条款 规定董事或高级管理人员擅自越权签订担保合同给公司造成损失时应承担法律责任 [24] 专门委员会职责强化 - 董事会设立审计委员会行使原监事会职权 成员为三名以上且独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人 [39][40] - 审计委员会负责审核公司财务报告及信息披露 监督内外部审计工作 关键事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议 [39][40] - 设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及可持续发展委员会 专门委员会成员全部由董事组成 [41]