证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-53号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十六次会议于2025年11月4日发出了召开 董事会会议的通知，会议于11月7日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长帅富成 先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司对控股子公司银行借款提供担保暨对2025年度担保额度进行调剂的议 案》； 因公司控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司业务经营需要，拟申请银行流动资金贷款5,000万元， 同时需要公司根据持有的黑龙江金健天正粮食有限公司66%股权比例对前述银行借款金额中的3,300万 元提供连带责任担保。鉴于此，公司拟将已经股东会审议通过的2025年度预计为子公司提供9,500万元 的担保额度中 ...