监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十七次会议通知于2025年6月24日以通讯方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月召开 具体日期未披露 由监事会主席黄成进主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案 [1] - 同意为2名激励对象办理10 469股限制性股票的归属事宜 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 审计机构续聘 - 监事会审议通过续聘2025年度审计机构的议案 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 [2] - 同时涉及修订《公司章程》及部分治理制度 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年6月17日以现场方式召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年6月12日通过短信、微信、电话等多渠道送达，会议由监事会主席赵文琴主持 [1] 审议议案结果 - 全票通过《公司章程》修订议案（3票赞成、0反对、0弃权），修订依据包括《公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订） [1][2] - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案获全票通过（3票赞成），该事务所符合资质及专业能力要求 [2] 后续程序 - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 修订后的《公司章程》及审计机构聘任详情已同步披露于巨潮资讯网 [1][2]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月26日，股权登记日为2025年6月19日（A股代码600248）[1] - 现场会议地点为西安市莲湖区北大街199号公司总部会议室，网络投票通过上交所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00（交易时段细分）[4][5] 临时提案新增内容 - 控股股东陕西建工控股集团提出两项核心提案：续聘天职国际会计师事务所负责2025年度财务及内控审计，以及修订《公司章程》等治理文件[2] - 公司章程修订涉及取消监事会设置，原职能由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》，并新订《独立董事工作制度》[3] - 相关议案已通过第八届董事会第二十五次会议及监事会第十六次会议审议[3][6] 议案表决安排 - 非累积投票议案包含18项，其中关联股东需对议案12（陕建控股及实业公司回避）、议案13（延长石油系企业回避）进行回避表决[6] - 原定4月30日公告的股东大会其他事项维持不变，新增提案后表决权委托书明确需标注"同意/反对/弃权"选项[4][8][9] 文件披露情况 - 修订条款细节详见上交所网站披露的系列公告，包括《公司章程》修订（编号2025-047）、会计师事务所续聘（编号2025-048）等[2][3] - 董事会及监事会决议公告同步发布于四大证券报及上交所网站，披露日期分别为2025年4月30日和6月14日[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部2023年8月颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更，涉及数据资源会计处理及保证类质量保证的会计处理 [1][4] - 变更后公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》，其他未变更部分仍按原有会计准则执行 [3] - 会计政策变更采用未来适用法，对数据资源相关支出已费用化的部分不再调整，且需追溯调整可比期间财务报表 [4][6] 审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计212万元（年报审计182万元，内控审计30万元），较上期下降8万元 [11][16] - 信永中和2023年业务收入40.46亿元，其中证券业务收入9.96亿元，上市公司年报审计项目364家，同行业上市公司审计客户238家 [11] - 审计委员会认为信永中和具备专业胜任能力和独立性，其近三年受到行政处罚1次、监督管理措施17次，项目签字人员无不良执业记录 [12][13][14] 子公司股权对外投资 - 公司以控股子公司湖北海立美达93.6566%股权作价6,274.99万元与北京智科共同设立新余复能和新余业能两家合伙企业，其中72.6566%股权作价4,867.99万元投入新余复能，21%股权作价1,407万元投入新余业能 [24][25] - 湖北海立美达2023年净利润亏损5,573.49万元，估值基准日净资产3,736.60万元，估值6,750万元，增值率80.65% [35][36] - 交易后湖北海立美达仍纳入合并报表范围，公司不再直接持股且不参与经营管理，但需承担2015年1月至协议签署日间的潜在赔偿责任 [44][51] 2024年第三季度财务数据 - 公司投资性房地产会计政策变更为公允价值计量模式，需追溯调整以前年度数据 [60] - 子公司联动优势电子商务有限公司因外汇业务违规被罚没8,470.84万元，已全额缴纳 [63] - 合并报表显示2024年前三季度营业收入未披露具体数据，但会计政策变更对财务指标产生影响 [64]