公司投资计划 - 公司计划投资不超过8亿元建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目，其中5.47亿元已审议用于"总部及研发中心建设项目"和"充电模块生产基地建设项目"，新增投资不超过2.53亿元 [1][2] - 项目用地面积约2万平方米，计容建筑面积约9.5万平方米，建设内容包括生产、研发、办公及其他配套，预计2029年12月31日前完工 [2] - 新增投资资金来源包括1.44亿元超募资金及不超过1.16亿元自有或自筹资金 [2] 财务状况与资金保障 - 截至2025年一季度末，公司货币资金和流动性金融资产分别为1.78亿元和5.08亿元，短期负债为0，现金充足 [3] - 公司表示当前资金可满足项目投资需求，得益于多年发展积累及首次公开发行融资 [3] 研发投入与创新能力 - 2022年至2024年研发费用分别为4018.26万元、7909.27万元和1.09亿元，三年累计2.28亿元 [1][8] - 截至2024年底，研发团队293人，占员工总数50.17%，专注于电力电子功率变换等核心技术研发 [1][8] - 公司已获授权发明专利31项、实用新型专利48项、外观设计专利51项、软件著作权37项，另有6项海外专利 [8] 业务发展与市场表现 - 公司是国内头部充电模块供应商，最早推出30kW充电模块之一，产品应用于直流充电桩等设备 [4][5] - 2021年至2023年营业收入分别为4.31亿元、9.88亿元和13.76亿元，同比增速分别为105.22%、129.44%和39.24% [5] - 2024年营收14.97亿元（同比增长8.86%），但净利润2.56亿元（同比下降4.60%） [5][6] 市场分布与客户情况 - 2022年外销收入快速增长得益于海外市场布局，但2024年因ABB采购减少导致外销收入下滑31.01% [5][6] - 2022年至2024年内销收入持续增长，分别为4.78亿元、7.61亿元和10.73亿元，2023年和2024年增速分别为59.32%和41.06% [6] - 公司已与充电桩生产商、运营商及新能源汽车厂商建立长期战略合作关系 [3] 战略布局与未来方向 - 项目是"制造升级+产业延伸"双轮驱动战略的重要载体，旨在提升制造能力并打造综合性产业平台 [3] - 公司在小功率直流快充、V2G和储能充电领域进行技术储备，推动向全场景直流快充解决方案供应商转型 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000元，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元 [1] - 募集资金存放于专项账户，并与保荐机构、银行签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括充电模块生产基地建设项目（投资额27,000万元）、总部及研发中心建设项目（投资额27,000万元）及补充流动资金（16,000万元），合计70,000万元 [2] - 截至核查意见出具日，尚未投入资金 [2] 超募资金使用情况 - 实际募集资金净额超出募投项目需求143,791,385.19元 [2] - 公司股东大会同意使用不超过8亿元（含超募资金）进行现金管理，投资保本型理财产品 [2] - 超募资金余额143,791,385.19元（不含利息）主要用于现金管理 [2] 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 - 项目拟在深圳市光明区购置2万平方米地块，计容建筑面积约9.5万平方米，总投资不超过8亿元 [3][4] - 建设内容包括生产、研发、办公及其他配套，旨在提升充电模块制造能力并布局储能充电、V2G等新兴业务 [3][4] - 超募资金将用于项目前期建设，包括土地使用权购买、方案设计、预算造价等 [4][5] 公司决策程序 - 董事会和监事会已审议通过超募资金用于项目前期建设的议案 [6][7][8] - 保荐机构认为该事项符合相关法律法规，对超募资金使用无异议 [8]