会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日下午15:00召开2025年第一次临时股东会 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月3日，当日收市后登记在册的普通股股东有权参会 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [3] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [3] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》 [3] - 该提案已通过第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议 [3] - 中小投资者表决将进行单独计票并披露 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及持股凭证办理登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件、单位持股凭证及法人授权委托书 [6] - 异地股东可通过邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记 [6] - 公司提供联系电话0773-3568809及传真0773-3568872用于登记事宜 [6] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 投票采用非累积投票制，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [7] - 股东需办理深交所数字证书或投资者服务密码方可进行互联网投票 [7]

董事会决议 - 董事会于2025年7月29日召开第二届第十九次会议 全体6名董事出席 会议以现场结合通讯方式召开并豁免提前通知期限 [1] - 会议审议通过三项议案 包括调整限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票 以及募投项目结项补充流动资金 [1][2][3][4] 限制性股票激励计划调整 - 因资本公积转增股本实施完毕 限制性股票首次授予价格由55.49元/股调整为39.33元/股 [1] - 调整依据为2025年5月29日股权登记日实施的差异化权益分派方案 [1] 预留限制性股票授予 - 董事会确定2025年7月29日为预留授予日 向15名激励对象授予30.7678万股限制性股票 [2] - 授予价格为39.33元/股 该事项经薪酬与考核委员会审议及律师事务所出具法律意见书 [2] 募集资金使用变更 - 部分募投项目结项 节余募集资金将永久补充流动资金 旨在提高资金使用效率并增强现金流 [3][4] - 该决策符合科创板监管规则及公司发展战略 并经中信证券出具无异议核查意见 [3][4]