股东周年大会议程 - 将于2025年6月27日在上海市浦东新区张江路18号会议中心举行股东周年大会 [3][9] - 主要议程包括重选董事、续聘审计师、审议2024年度利润分配方案、开展套期保值业务授权、股份发行及购回授权等 [3][4][5][8] - 股东需在2025年6月23日下午4:30前完成股份过户登记以行使投票权 [9][30] 董事会换届 - 黄登山先生、陈信元教授、杨鲁闽先生及刘明教授将退任并寻求重选连任 [3][12][15][16] - 黄登山现任国家集成电路产业投资基金副总裁，拥有丰富财政及投资经验 [14] - 刘明教授为半导体领域专家，持有83,908股香港股份 [16][17] 审计师续聘 - 建议续聘安永华明会计师事务所为中国会计准则审计师，安永会计师事务所为国际财务报告准则审计师 [4] - 审计师任期至下届股东周年大会结束，审计委员会将决定审计师酬金 [4] 利润分配方案 - 2024年度不进行任何形式的利润分配（包括现金分红、送股及资本公积金转增股本） [5] - 该决定基于2025年资本支出预计超过净资产30%的考量，需保留资金用于产能扩充 [5] 套期保值业务 - 拟开展外汇与利率相关套期保值业务，涉及币种包括人民币、美元、日元、欧元等 [6] - 业务规模不超过2024年度经审计净资产的50%，使用自有资金或债务融资 [6][8] 股份发行与回购 - 拟授权董事会发行不超过现有股本20%的新股（最多1,597,187,505股） [8][10] - 拟授权回购不超过香港股份10%的股份（最多599,757,839股） [8][22] - 若全额回购，大股东中国信科和国家集成电路基金的持股比例将分别升至16.213%和7.463% [25] 董事薪酬 - 独立非执行董事陈信元教授年度固定酬金为11万美元，另含绩效奖金 [19] - 杨鲁闽、黄登山等非执行董事不收取薪酬 [12][14]