公司动态 - 永杉锂业在互动平台确认，公司自2023年8月31日起已开展碳酸锂套期保值业务 [2] - 公司计划于2025年对套期保值业务的相关事项进行调整 [2] 业务运营 - 公司通过开展碳酸锂套期保值业务，旨在管理原材料价格波动风险 [2] - 公司未来业务运营的潜在变化，与2025年套保事项的调整相关 [2]

公司公告核心决议 - 龙蟠科技董事会审议通过关于开展套期保值业务的议案 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1] 业务授权额度详情 - 公司及下属公司拟开展期货和衍生品套期保值业务 [1] - 业务保证金和权利金上限不超过人民币5亿元 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元 [1] - 额度可循环使用 在授权期限内任一时点占用资金不超过上述额度 [1]

公司业务与收入结构 - 公司海外业务收入主要以美元为结算币种 [1] 公司面临的财务风险 - 美元等外汇市场汇率的波动可能在一定程度上对公司盈利情况产生影响 [1] 公司的风险管理措施 - 公司通过套期保值业务在一定程度上规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动带来的不利影响 [1] - 公司择机开展套期保值业务，尽可能的减少汇兑损失的风险敞口 [1]

公司经营策略 - 兆华集团将密切关注市场变化 [1] - 公司凭借多元化的供应链体系和灵活的采购策略积极应对市场风险 [1] 投资者问询回应 - 关于开展套期保值业务事项 公司建议参考之前的回复及查阅相关公告 [1]

公司对套期保值业务的管理与信息披露 - 公司表示将持续关注套期保值业务的市场变化 [1] - 公司将严格把控套期保值业务的交易风险并审慎开展相关操作 [1] - 公司将按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务 [1]

会议基本情况 - 公司于2025年12月26日上午10:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长周云杰先生主持，董事会负责召集 [5] - 会议召集、召开程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定 [5] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表共312人，代表股份1,092,019,487股，占公司有表决权股份总数的42.6610% [6] - 其中，通过现场投票的股东及授权代表15人，代表股份833,620,948股，占总股份的32.5664%；通过网络投票的股东297人，代表股份258,398,539股，占总股份的10.0946% [6] - 出席的中小投资者（指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）共302人，代表股份259,053,039股，占总股份的10.1202% [6] - 公司董事、部分高级管理人员及北京融理律师事务所律师出席或列席会议 [8] 提案审议与表决结果 - 所有提案均获审议通过，本次股东会无否决提案，且不涉及变更前次股东会决议 [2][3] - **议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案** - 同意票1,088,508,576股，占出席有效表决权股份的99.6785% [9] - 反对票3,440,011股，占比0.3150%；弃权票70,900股，占比0.0065% [9] - 本议案获得出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [9] - **议案二：关于申请综合授信额度的议案** - 同意票1,088,445,676股，占出席有效表决权股份的99.6727% [9] - 反对票3,550,511股，占比0.3251%；弃权票23,300股，占比0.0021% [9] - **议案三：关于公司合并报表范围内担保额度的议案** - 同意票1,029,647,972股，占出席有效表决权股份的94.2884% [11] - 反对票23,191,707股，占比2.1237%；弃权票39,179,808股，占比3.5878% [11] - 本议案获得出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [11] - 中小投资者表决情况：同意票占比75.9233%，反对票占比8.9525%，弃权票占比15.1242% [11] - **议案四：关于开展套期保值业务的议案** - 同意票1,088,448,576股，占出席有效表决权股份的99.6730% [12][13] - 反对票3,517,911股，占比0.3221%；弃权票53,000股，占比0.0049% [13] - 中小投资者表决情况：同意票占比98.6216%，反对票占比1.3580%，弃权票占比0.0205% [14] 法律意见与备查文件 - 北京融理律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [16] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [17]

董事会决议与公司治理 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年12月5日召开，应出席董事8名，实际出席8名，出席率100% [2] - 会议审议并通过了包括2026年度日常关联交易预计、申请综合授信额度、使用闲置资金进行现金管理、开展套期保值业务、发行科技创新债券、向控股子公司增资及制定高管薪酬管理办法在内的多项议案 [3][11][13][14][16][17] - 关于2026年度日常关联交易预计、申请综合授信额度及发行科技创新债券的议案需提交公司股东会审议 [6][10][12][17] 融资与资本运作计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新债券，期限不超过6年 [40] - 募集资金拟用于生产经营、偿还贷款、补充流动资金及项目投资等用途 [41] - 公司及子公司计划在2026年度向金融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度，用于借款、承兑汇票、保函等业务 [49] 日常关联交易安排 - 公司预计2026年度与关联方滕州郭庄矿业有限责任公司及融科物业投资有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币28,000万元（不含税） [55] - 关联交易主要为采购商品及服务、租赁房屋，定价将遵循市场原则 [59] - 截至2025年11月30日，2025年日常关联交易已实际发生，相关关联方被认为有良好的履约能力 [56][58] 风险管理与资金运用 - 公司及子公司计划在2026年度使用自有资金开展甲醇期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险，保证金最高额度不超过人民币5,000万元 [68][70] - 套期保值业务仅限于在郑州商品交易所开展与甲醇相关的期货品种 [71] - 公司同时审议通过了2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [13] 子公司发展与高管薪酬 - 董事会审议通过了向控股子公司江西科院生物新材料有限公司增资的议案，关联董事回避表决 [17] - 董事会审议通过了《高级管理人员年度薪酬管理办法》的议案，关联董事回避表决 [17] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案 [21] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日 [23][24] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [30][38][39]

公司治理与股东会议程 - 公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，会议审议并通过两项非累积投票议案，包括《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》[2][4] - 股东会出席情况符合规定，公司9名董事全部列席，董事会秘书及高级管理人员也参与会议，会议由董事长朱世会主持[2][3] - 议案1作为特别决议议案，获得参加表决股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过，全部议案均对中小投资者单独计票[5][6] 董事会决议与关联交易 - 董事会临时会议于2025年12月1日以通讯方式召开，审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙回避表决，议案获非关联董事全票通过[9][11] - 全资子公司衢州万导热电科技有限公司租赁关联方广东先导先进材料股份有限公司的机器设备，年租金31.08万元，两年租金总额62.17万元，租期两年[26][29] - 本次关联交易累计金额达4159.52万元，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，因此提交董事会审议，但未达到提交股东会审议的5%阈值[28][31] 套期保值业务布局 - 公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超过5000万元人民币，任一交易日最高合约价值不超过5亿元人民币，业务期限为董事会审议通过后12个月[14][46] - 套期保值业务旨在规避原材料和产品价格波动风险，交易品种限于铅、金、银、锑、铜等有色金属或贵金属，与公司铋金属深加工业务相关[46][48] - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，交易通过国内合规期货交易所进行，工具包括期货、期权等衍生品合约[47][48] 风险管理与制度完善 - 公司修订《金融衍生品交易业务管理制度》，以规范套期保值业务的操作原则、审批授权及风控机制，确保业务合规审慎[19][60] - 为降低治理风险，公司计划购买董责险，年累计赔偿限额不超过1亿元人民币，年保费预算不超过50万元，该议案因全体董事回避表决将提交股东会审议[64][65] - 套期保值业务的风险控制措施包括专人监控、分级管理及与合规金融机构合作，以应对市场、资金、信用等潜在风险[60][61]

股价与交易表现 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收于10.13元，下跌2.6% [1] - 当日换手率为3.26%，成交量为38.23万手，成交金额达3.91亿元 [1] 资金流向 - 11月14日主力资金净流出777.4万元，占总成交额1.99% [1] - 游资资金净流入2758.07万元，占总成交额7.05% [1] - 散户资金净流出1980.67万元，占总成交额5.07% [1] 董事会决议与公司治理 - 第十届董事会第六次会议于2025年11月14日召开，应到董事9人，实到9人，所有议案均获9票同意通过 [1] 闲置资金委托理财 - 公司拟使用单日最高余额不超过18亿元人民币的闲置自有资金购买中短期低风险理财产品 [1] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可滚动使用，旨在提高资金使用效率并增加收益 [1] - 受托方为公司主要合作的合格金融机构，与公司无关联关系，该事项无需提交股东大会审议 [1] 套期保值业务 - 公司计划开展商品期货、期权及外汇套期保值业务，商品套期保值交易品种为铅、锡、碳酸锂 [2] - 商品套期保值业务预计保证金上限为9000万元人民币，最高合约价值不超过9亿元人民币 [2] - 外汇套期保值业务预计保证金上限为1000万美元，最高合约价值不超过2.5亿美元 [2] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月，资金来源为自有资金，不以投机为目的 [2] - 公司已制定套期保值业务管理制度，明确业务目的、范围、原则及风险控制措施，禁止投机交易 [3] 重要股东减持计划 - 公司董事长刘长来计划减持不超过720万股公司股份，占公司总股本不超过0.6137% [2] - 减持期间为2025年12月8日至2026年3月6日，减持方式为集中竞价或大宗交易，减持价格按市场价格确定 [2] - 刘长来当前持股28,888,694股，占总股本2.46%，本次减持不会导致公司控制权变更 [2]

股东会决议情况 - 2025年第四次临时股东会于9月24日在北京召开 采用现场和网络投票相结合方式 会议由副董事长凌锦明主持 [2][3] - 出席会议普通股股东持有有表决权股份1,520,583,257股 占公司总股本1,523,234,457股的99.83% [2] - 9名董事中仅2人现场出席 董事长李卫国委托副董事长凌锦明代为表决 [4] - 两项关于套期保值业务及衍生品交易的议案均获通过 表决比例超过出席会议股东所持表决权的二分之一 [5][6] - 北京市中伦律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 确认召集、召开及表决程序符合相关规定 [7] 控股股东股权变动 - 实际控制人李卫国持有公司股份263,452,149股 占总股本比例17.30% [10] - 于9月23日解除质押6,500,000股无限售条件流通股 占公司总股本0.43% 占其个人持股2.47% [10][11] - 解除质押后累计质押股份数量降至128,640,000股 质押比例由51.30%下降至48.83% [10][11] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划 后续将根据资金需求确定是否重新质押 [11]