会议基本情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年7月22日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月18日通过电话及电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中5人以通讯方式参会 [1] 重大资产重组事项 - 董事会审议通过股权转让事项 认为有利于优化资产结构、降低经营成本并提升运营效率 [2] - 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 公司名称变更 - 拟将中文名称由"广东佳兆业佳云科技股份有限公司"变更为"广东佳云科技股份有限公司" [2] - 英文名称由"KAISA Jiayun Technology Inc"变更为"Jiayun Technology Inc" [2] - 股票代码及简称保持不变 表决结果7票全票赞成 [2] 公司治理结构改革 - 根据新公司法及相关监管规定 董事会同意取消监事会 [3] - 监事会原有职权将由董事会审计委员会承接 [4] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》 [3][4] 议案表决情况 - 四项修订议案均获得7票全票赞成 [4] - 其中三项议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [4][5] - 需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年8月7日15:30在深圳召开2025年第三次临时股东会 [5] - 会议地点为深圳市罗湖区物资置地大厦9楼会议室 [5] - 会期半天 相关公告已同步披露于巨潮资讯网 [5]