公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称拟由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司"，英文名称由"Jiangsu High Hope International Group Corporation"变更为"Jiangsu Soho High Hope Group Corporation"，证券简称由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿"，证券代码"600981"保持不变 [2] - 变更理由为全面融入苏豪控股集团发展战略，突出品牌优势，与主营业务和战略定位相匹配，提高公司知名度及美誉度 [4] - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，尚需提交股东大会审议及监管部门批准 [2][30] 创业投资基金延期 - 公司参与的汉发基金存续期原定2025年9月18日到期，拟延长1年；工商注册期限原定2025年8月16日到期，拟延长5年，延长期内不收取管理费 [9][33] - 基金累计投资24,153万元，已投3个项目，1个完全退出，2个部分退出，累计分配9,939万元，公司及子公司累计收到退出款1,593.42万元 [8] - 延期旨在优化项目退出窗口，剩余2个项目处于上市筹划或转板申报阶段，董事会全票通过该议案 [9][33] 2025年第二次临时股东大会 - 股东大会将于2025年9月2日14:00在南京汇鸿大厦召开，审议变更公司名称及修订章程等议案，采用现场与网络投票结合方式 [13][14][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9月2日9:15-15:00，现场登记需提供股东身份证明及授权文件 [14][21][22] - 议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [15] 董事会决议 - 董事会授权董事长杨承明代行总经理、财务负责人职责，直至聘任新任人选 [28][29] - 会议全票通过变更公司名称、基金延期及召开股东大会等四项议案 [29][32][34][36]

公司更名 - 拟将英文名和中文名更改，需股东特别大会及开曼群岛公司注册处批准[2][4] - 更改不影响股东权利，新股票以新名称发行，股份简称将变更[6] 人事变动 - 建议委任袁斌为执行董事，2025年11月1日起任职[3][8] - 袁先生年薪180,000港元，协议初步一年可自动续约一年[9]

公司名称变更 - 公司拟将中文名称从"江苏舜天股份有限公司"变更为"江苏苏豪时尚集团股份有限公司"，英文名称从"JIANGSU SAINTY CORP., LTD."变更为"SOHO FASHION GROUP CO.,LTD." [9] - 变更理由为突出服装主业定位，加速融入苏豪控股集团发展战略，近三年服装业务营收占比均在50%左右 [11] - 名称变更需经2025年第一次临时股东大会审议通过，并办理工商变更登记 [10][12] 公司章程修订 - 公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过修订《公司章程》的预案 [9] - 除名称变更相关条款外，《公司章程》其他条款保持不变 [10] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年8月25日14:30在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开 [15] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [15][17] - 股权登记日为2025年8月22日，登记地点为南京市软件大道21号B座 [24] - 会议将审议变更公司名称及修订公司章程的特别决议议案 [19][20]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话等形式向全体董事发出 [2] - 会议于2025年7月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [3] - 应出席董事8名，实际出席8名，符合法定程序 [4][5] 公司名称变更及章程修订 - 中文全称变更为"广州弘亚数控机械集团股份有限公司"，英文全称同步更新，证券简称及代码保持不变 [6] - 注册资本因可转债转股由42,423.0243万元微增至42,423.1297万元 [6] - 董事会席位由8名增至9名，独立董事占比不低于1/3，监事会职权移交审计委员会 [7] 管理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，涉及公司治理核心环节 [9] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规 [9] 吸收合并全资子公司 - 拟吸收合并子公司广州玛斯特智能装备有限公司，注销其法人资格并承继全部资产债务 [21] - 玛斯特注册资本6.94亿元，主营木材加工机械制造等业务，财务数据已合并报表 [23][24][25] - 合并旨在优化管理架构，预计对经营无重大影响 [29] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月25日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为7月17日 [31][33][36] - 审议事项包括名称变更、章程修订、吸收合并等特别决议案 [40] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362833，简称"弘亚投票" [45][49]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订内容已刊登于巨潮资讯网 [1][2] - 修订事项需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1][2] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则需以工商登记机关核准登记为准 [1] 董事会决议 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法合规 [5] - 董事会审议通过五项议案，包括变更公司名称、证券简称及注册地址，修订《公司章程》及相关议事规则，召开临时股东会等 [6][7][10][13][16] - 所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [8][11][14][17] 公司名称及证券简称变更 - 公司名称拟变更为"招金国际黄金股份有限公司"，证券简称拟变更为"招金黄金"，注册地址拟变更为济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 [21] - 变更原因为控股股东变更为山东招金瑞宁矿业有限公司，主营业务仍为黄金矿产资源勘探与开发投资，旨在强化主业影响力和品牌形象 [22] - 变更事项已取得市场监督管理部门预保留，尚需办理变更登记与备案，证券代码"000506"保持不变 [23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案 [27] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年7月9日 [28][29] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，投票代码为"360506"，投票简称为"中润投票" [35][36]

公司基本信息变更 - 公司中文名称拟由"天承科技股份有限公司"变更为"上海天承科技股份有限公司" [8] - 公司英文名称拟由"Skychem Technology Co,Ltd"变更为"Shanghai Skychem Technology Co,Ltd" [8] - 注册地址拟从"上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室"变更为"中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室" [8] 注册资本及股本变动 - 2024年度利润分配方案通过资本公积金转增股本，每10股转增4.9股 [8] - 转增后总股本从83,957,192股增至124,724,524股，增幅48.6% [8] - 注册资本相应从8,395.7192万元人民币提升至12,472.4524万元人民币 [9] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第一条、第四条、第五条、第六条及第二十条条款，同步更新公司名称、注册地址及注册资本数据 [8][9] - 修订后公司章程全文已披露于上海证券交易所网站 [9] - 授权董事会及管理层办理相关变更登记/备案事宜 [9] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年7月2日14:00在上海青浦区虹桥世界中心召开 [5] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在9:15-15:00进行 [5] - 会议将审议变更名称、地址、注册资本及章程修订等议案 [6] 证券信息 - 本次变更不涉及证券简称及代码调整，仍维持"天承科技"及"688603" [9] - 相关议案已获第二届董事会第十八次会议审议通过 [9]

财务数据和关键指标变化 - 截至记录日期，公司有3,137,382股普通股流通在外且有权在会议上投票 [4] - 代表有权在本次会议上投票的普通股的54.54%的选票由委托投票或亲自出席代表，代表A系列优先股就提案三有权投票的100%的选票由亲自出席代表 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司拟将名称从Leafley Holdings Inc.变更为Leafley dot com Holdings Inc.，董事会建议股东投票赞成，且保留在认为符合公司和股东最佳利益时延迟或放弃该名称变更的权利 [7][8][10] - 公司拟对公司章程进行修订，实施流通在外的普通股反向股票分割，比例范围为1比200至1比500，同时减少授权股数，以实现公司普通股股东记录人数少于300人，从而注销普通股并暂停根据1934年《证券交易法》修订版的报告义务 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 公司任命Steven Tollefson为本次会议的选举监察人，其已宣誓并将相关文件存档 [2] - 电子投票于2025年5月9日凌晨12:01开放，将在提案展示结束且投票结束后关闭 [3] - 会议按议程和行为规则进行，若已通过委托投票，除非想更改投票，否则无需在本次虚拟会议上再次投票 [3][5] - 提案包括重新选举一名董事会成员、咨询性批准公司名称变更、批准公司章程修订以实施反向股票分割和减少授权股数、咨询性批准必要时休会以征集更多支持提案三的选票 [5][7][10][12] - 初步选举结果显示股东批准了所有提案，选举监察人将提供最终认证报告，公司将在四个工作日内向美国证券交易委员会提交8 - K表格报告最终结果 [14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 无