监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日通过专人及电话方式送达 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制符合规定 信息披露真实反映公司经营管理和财务状况 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的半年度报告及摘要 [2] 会计师事务所变更 - 审议通过变更会计师事务所议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 能保证审计独立性 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 具体内容详见变更会计师事务所公告 [2] 监事会取消及章程修订 - 根据新修订《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 公司决定取消监事会 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关制度同步废止 [2] - 现任监事自股东大会审议通过之日起解除职务 同时修订《公司章程》 [2][3] - 议案表决结果为3票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [3]