关于对参股公司减资暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江博纳影视 制作有限公司（以下简称"浙江博纳"）向公司参股公司上海亭东影业有限公司（以下简称"上海亭东"） 借款不超过人民币4,000万元（含）用于业务发展需要。具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《关 于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告》。 近日，公司全资子公司浙江博纳与上海亭东协商一致并签署《借款协议补充协议》，协议约定将上述 4,000万元借款，与上海亭东提供给公司另一家全资子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称"北京 博纳"）的3,000万元借款，合计7,000万元债务纳入定向减资还款方案，并在2025年12月31日之前履行还 款义务。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-071号 博纳影业集团 ...

会议基本信息 - 公司于2025年12月4日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [4] - 会议由董事长吴晓林先生主持，股权登记日为2025年11月27日 [4][7] - 会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》等规定 [8] 股东出席情况 - 出席会议的股东共117人，代表股份107,530,810股，占公司有表决权股份总数的49.6616% [9] - 其中，通过现场投票的股东10人，代表股份106,877,310股，占比49.3598%；通过网络投票的股东107人，代表股份653,500股，占比0.3018% [10][11] - 出席会议的中小股东共109人，代表股份1,836,797股，占比0.8483% [12][13] 议案审议与表决结果 - 议案一：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [17] - 该议案涉及对“研发检测中心建设项目”及“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”进行结项 [13] - 总表决情况：同意107,244,110股，占比99.7334%；反对281,000股，占比0.2613%；弃权5,700股，占比0.0053% [15] - 中小股东表决情况：同意1,550,097股，占比84.3913%；反对281,000股，占比15.2984%；弃权5,700股，占比0.3103% [16] - 议案二：《关于拟变更会计师事务所的议案》获得通过 [20] - 公司拟将2025年度审计机构由永拓会计师事务所变更为致同会计师事务所 [18] - 总表决情况：同意107,243,310股，占比99.7326%；反对275,300股，占比0.2560%；弃权12,200股，占比0.0113% [19] - 中小股东表决情况：同意1,549,297股，占比84.3478%；反对275,300股，占比14.9880%；弃权12,200股，占比0.6642% [20] 法律意见与文件 - 北京德和衡律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书 [13][20] - 法律意见书认为本次会议的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [20]

会议基本情况 - 会议于2025年12月2日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于14:30开始 [1] - 股权登记日为2025年11月25日，会议由董事会召集，董事长黄振华先生主持 [2] - 出席会议的股东及代理人共111人，代表股份153,175,632股，占公司有表决权股份总数的16.7163% [3] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案获得高票通过，总表决同意股数占比99.9477% [4][5][6] - 议案二：关于全资子公司为公司提供担保的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9159% [14][15] - 议案三：关于调剂2025年度对外担保额度的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9015% [17][18] - 议案四：关于拟变更会计师事务所的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9181% [20][21] 公司治理结构重大变更 - 公司取消监事会及监事设置，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [27] - 因监事会取消，监事沈升尧先生、钱静女士及职工代表监事李奔先生的职务自然免除 [27] - 此次变更符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求 [27] 法律意见与文件备查 - 湖北英达律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效 [23] - 备查文件包括经与会董事签字的股东会决议及相关法律意见书 [24]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月17日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月11日，股东需在2025年12月15日17:00前完成登记 [4][9][10] - 会议地点位于北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6][12][21] 董事会决议与审议事项 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年12月01日召开，全体7名董事出席并审议通过两项议案 [25][28][30] - 董事会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为105万元 [26][41][47] - 董事会审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会审议相关事项 [29][30] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将年度审计机构由立信会计师事务所变更为中汇会计师事务所，变更原因为确保审计工作的独立性和客观性 [34][44] - 拟聘任的中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额为101,434万元，其中证券业务收入45,625万元，2024年为205家上市公司提供审计服务 [37] - 本次变更审计机构的审计费用为105万元，与上一期审计费用保持一致，该事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [36][41][42]

股东会召开安排 - 公司将于2025年11月6日14点30分在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会表决方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [2][3] - 会议将审议关于调整2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 变更注册资本及修订《公司章程》 以及变更会计师事务所等多项议案 [5][13] 限制性股票激励计划调整与回购 - 由于公司2023年业绩指标未达到激励计划规定的第三个解除限售期解锁条件 拟回购注销相应限制性股票共计2,051,900股 [22][39] - 本次限制性股票的回购价格调整为2.80元/股 回购资金总额约为575万元 资金来源为公司自有资金 [40] - 此次回购注销完成后 公司2020年限制性股票激励计划将全部结束 [39] 公司注册资本与章程变更 - 回购注销2,051,900股限制性股票后 公司股份总数将由438,847,974股减少至436,796,074股 注册资本将由438,847,974元减少至436,796,074元 [72] - 公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行相应修订 [26][72] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由天衡会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 2025年度财务审计费用为106万元 内部控制审计费用为30万元 [28][55] - 变更主要原因为遵循江苏省国资委关于会计师事务所连续服务年限不超过5年的规定 天衡所已连续服务5年 [47][57] - 2025年度审计费用合计136万元 较2024年度减少54万元 同比下降28.42% [55]

股东会召开安排 - 公司将于2025年11月6日14点30分在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月6日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议关于调整2020年限制性股票激励计划、回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订《公司章程》、变更会计师事务所等四项议案 [13][19][22][26][28] 限制性股票激励计划调整与回购注销 - 因2023年业绩指标未达预期，公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票共计2,051,900股 [22][39][40] - 回购价格调整为每股2.80元，回购资金总额约为575万元，资金来源为公司自有资金 [41][69] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将由438,847,974股减少至436,796,074股，注册资本相应减少，2020年限制性股票激励计划将全部结束 [40][47] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天衡会计师事务所变更为中兴华会计师事务所，变更原因为遵循江苏省国资委关于会计师事务所连续服务年限不超过5年的规定 [50][61] - 2025年度审计费用合计为136万元，其中财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用30万元，较2024年度费用下降28.42% [28][59] - 前任会计师事务所天衡所对公司2024年度财务报表及内部控制均出具了标准无保留意见，双方对变更事项均未提出异议 [60][62]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3][27][45] - 此次调整涉及修订《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》 [27][45][46] - 公司治理制度进行大规模修订，共修订26项制度，制定6项新制度，废止7项制度 [45] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由信永中和会计师事务所变更为中勤万信会计师事务所 [5][6][10] - 2025年度审计费用为81万元，较上期减少18.02%，其中财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用15万元 [19] - 变更原因为遵循财政部等三部门发布的选聘会计师事务所管理办法，并综合考虑公司业务状况和审计需求 [10][21] 新任会计师事务所基本情况 - 中勤万信2024年度业务收入4.77亿元，其中审计业务收入3.98亿元，证券业务收入1.16亿元 [11] - 该所拥有注册会计师393人，其中136人签署过证券服务业务审计报告，2024年上市公司年报审计项目31家 [11] - 项目合伙人张宏敏近三年签署过4家上市公司审计报告，签字注册会计师李开元近三年签署过1家上市公司审计报告 [16] 高级管理人员薪酬安排 - 公司高级管理人员2024年度薪酬总额为466.87万元 [40] - 拟向高级管理人员兑现2024年度剩余绩效年薪228.40万元 [40] - 该议案表决时董事、总经理杨建新回避表决 [42] 相关会议审议情况 - 第八届董事会第二十九次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人 [25][26] - 第八届监事会第二十一次会议于同日召开，应到监事3人，实到3人 [2] - 上述议案均获得全票通过，尚需提交公司股东大会审议 [3][5][27][29]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年9月2日以邮件形式发出 [1] - 会议由董事长戴俊威主持 应参会董事5人 实际参会董事5人 其中独立董事倪振年以通讯表决方式参加 [1] - 会议召集 召开和表决程序及出席董事人数符合法律法规和公司章程规定 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 会计师事务所变更 - 董事会审议通过变更尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 [1] - 该议案已获第七届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过 [2] - 变更事项尚需提交公司股东会审议 管理层获授权根据市场行情协商确定2025年审计具体费用并签署相关合同 [1][2] 公司章程修订 - 公司拟根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规修订公司章程相应条款 [2] - 具体修订内容及修订后章程详见同日刊登的《公司章程修正案》和《公司章程》 [2] 公司治理制度制定与修订 - 公司制定和修订了多项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则和董事会各专门委员会工作条例 [2][3] - 制度修订涵盖关联交易管理 资产减值准备计提 投资者关系管理 信息披露管理等重要领域 [2][3][4] - 部分制度修订尚需提交股东会审议 包括关联交易管理办法 资产减值准备计提及核销管理制度等 [2][3][4] 临时股东会召开安排 - 公司拟定于2025年9月22日14:30召开2025年第三次临时股东会 [4] - 会议将审议会计师事务所变更 公司章程修订及部分需要股东会批准的公司治理制度等议案 [1][2][3][4]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第八次会议于2025年9月5日以现场表决方式召开 会议通知于2025年9月2日通过邮件形式发出 [1] - 会议由监事会主席戴文主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于变更会计师事务所的议案 同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 该议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过关于修订《公司章程》的议案 根据新《公司法》及《上市公司章程指引》等法规修订情况 对公司章程相应条款进行修改 该议案尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于废止《监事会议事规则》的议案 根据新《公司法》配套制度规则 公司董事会下设审计委员会将行使监事会职权 监事会议事规则相应废止 该议案尚需提交股东会审议 [2] 备查文件 - 第七届监事会第八次会议决议作为备查文件 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分 [6] - 会议地点为江苏省苏州工业园区唯西路6号公司二楼1号会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00 [6] - 会议召集人为公司董事会 [6] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] - 需审议议案包括三项主要议案及多项子议案 [7] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [8] - 修订《公司章程》及其附件以符合新《公司法》配套制度规则要求 [8] - 本次取消监事会事项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [8] 内部管理制度修订 - 修订公司部分治理制度包括《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《重大投资和交易决策制度》 [9] - 修订依据为《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定 [9] 会计师事务所变更 - 拟变更2025年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [10] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 证券期货业务收入123,764.58万元 [11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 审计收费总额62,047.52万元 [11] - 变更原因为根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司制度规定 综合考虑业务发展和审计需求 [15] - 前任会计师事务所公证天业对公司2024年度报告出具标准无保留意见审计意见 [15]