董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年9月2日以邮件形式发出 [1] - 会议由董事长戴俊威主持 应参会董事5人 实际参会董事5人 其中独立董事倪振年以通讯表决方式参加 [1] - 会议召集 召开和表决程序及出席董事人数符合法律法规和公司章程规定 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 会计师事务所变更 - 董事会审议通过变更尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 [1] - 该议案已获第七届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过 [2] - 变更事项尚需提交公司股东会审议 管理层获授权根据市场行情协商确定2025年审计具体费用并签署相关合同 [1][2] 公司章程修订 - 公司拟根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规修订公司章程相应条款 [2] - 具体修订内容及修订后章程详见同日刊登的《公司章程修正案》和《公司章程》 [2] 公司治理制度制定与修订 - 公司制定和修订了多项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则和董事会各专门委员会工作条例 [2][3] - 制度修订涵盖关联交易管理 资产减值准备计提 投资者关系管理 信息披露管理等重要领域 [2][3][4] - 部分制度修订尚需提交股东会审议 包括关联交易管理办法 资产减值准备计提及核销管理制度等 [2][3][4] 临时股东会召开安排 - 公司拟定于2025年9月22日14:30召开2025年第三次临时股东会 [4] - 会议将审议会计师事务所变更 公司章程修订及部分需要股东会批准的公司治理制度等议案 [1][2][3][4]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第八次会议于2025年9月5日以现场表决方式召开 会议通知于2025年9月2日通过邮件形式发出 [1] - 会议由监事会主席戴文主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于变更会计师事务所的议案 同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 该议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过关于修订《公司章程》的议案 根据新《公司法》及《上市公司章程指引》等法规修订情况 对公司章程相应条款进行修改 该议案尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于废止《监事会议事规则》的议案 根据新《公司法》配套制度规则 公司董事会下设审计委员会将行使监事会职权 监事会议事规则相应废止 该议案尚需提交股东会审议 [2] 备查文件 - 第七届监事会第八次会议决议作为备查文件 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分 [6] - 会议地点为江苏省苏州工业园区唯西路6号公司二楼1号会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00 [6] - 会议召集人为公司董事会 [6] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] - 需审议议案包括三项主要议案及多项子议案 [7] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [8] - 修订《公司章程》及其附件以符合新《公司法》配套制度规则要求 [8] - 本次取消监事会事项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [8] 内部管理制度修订 - 修订公司部分治理制度包括《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《重大投资和交易决策制度》 [9] - 修订依据为《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定 [9] 会计师事务所变更 - 拟变更2025年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [10] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 证券期货业务收入123,764.58万元 [11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 审计收费总额62,047.52万元 [11] - 变更原因为根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司制度规定 综合考虑业务发展和审计需求 [15] - 前任会计师事务所公证天业对公司2024年度报告出具标准无保留意见审计意见 [15]

股东大会临时提案增加 - 单独持有10.58%股份的股东何振亚提出增加《关于变更会计师事务所的议案》作为临时提案 [2] - 提案已于2025年9月3日提交 股东大会召集人按规则予以公告 [2] - 原股东大会通知于2025年8月27日公告 除增加该临时提案外其他事项不变 [4] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月15日14点在北京丰台区科技园区星火路8号公司309会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [7][8] - 股权登记日保持不变 议案1-6已于2025年8月27日披露 议案7于2025年9月5日披露 [9] 会计师事务所变更 - 拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 替代原立信会计师事务所 [15][21] - 变更原因为保障年度审计工作顺利推进 综合考虑业务情况和实际需求 [21][31] - 2025年度审计费用100万元 较上年度减少20万元 同比下降16.67% [28] 新会计师事务所资质 - 北京兴华2024年收入总额83,747.10万元 其中证券业务收入4,467.70万元 [22] - 2024年审计21家上市公司 108家挂牌公司 职业保险累计赔偿限额不低于1亿元 [22][23] - 近三年受到行政处罚3次 监督管理措施9次 涉及欣泰电气民事诉讼已赔付808万元 [24][25] 变更程序履行 - 董事会审计委员会于2025年9月4日审议通过变更议案 [32] - 第八届董事会第四十九次会议全票9票同意通过该议案 [16][33] - 第八届监事会第三十七次会议全票3票同意通过该议案 [37] - 变更事项尚需提交2025年9月15日股东大会审议通过后生效 [17][34]

股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议时间为2025年9月17日14:00 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室 由董事长任建华主持 [2] 会计师事务所变更 - 拟将审计机构从天健变更为容诚会计师事务所 2025年度审计费用合计60万元 较2024年度68万元减少11.76% [6][10] - 容诚会计师事务所成立于2013年12月10日 2023年业务收入总额25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 证券业务收入12.38亿元 [7] - 变更原因系保证审计工作独立性与客观性 已获董事会全票通过及监事会同意 尚需股东大会审议 [10][12] 公司章程修订 - 公司住所拟从"杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号"变更为"杭州市临平区宏达路16号" [13] - 经营范围扩大至产业用纺织制品、医疗器械销售、母婴用品、家居用品等新领域 [13] - 修订依据包括浙江省行政区划调整通知及相关法律法规 最终以工商登记核准为准 [13][15]

董事会决议 - 第六届董事会第二十二次会议全票通过所有议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][6][7][8][9] 半年度报告 - 2025年半年度报告已获董事会批准 内容真实准确完整反映公司经营及财务状况 [2] 会计师事务所变更 - 不再续聘天衡会计师事务所 拟改聘天健会计师事务所担任审计机构 [3] 定向增发方案调整 - 向特定对象发行股票募集资金总额上限调整为18,753.03万元人民币 较原方案36,609.42万元调减17,856.39万元 [3][4][5] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 最终数量将根据监管审核结果确定 [3][4] - 调减原因系财务性投资占比超过监管要求：截至2025年6月30日财务性投资金额30,919.86万元 占归母净资产132,659.71万元的23.3% 超过10%上限部分需扣减 [5] 募集资金用途 - 扣除发行费用后募集资金将全部用于既定投资项目 [4] - 若实际募集资金少于计划投入额 公司将通过自筹资金补足差额 [6] 文件修订与披露 - 同步修订定向增发相关文件包括股票预案、论证分析报告、可行性分析报告及摊薄回报填补措施公告 均发布二次修订稿 [6][7][8] - 所有文件均在巨潮资讯网披露 半年度报告摘要另见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 [2][6][7][8] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [9]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月15日召开 采用电子邮件和电话形式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席胡志微女士召集和主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实反映报告期经营管理和财务状况 [1] - 报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更注册资本的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [2] - 同步修订公司章程及相关制度 具体内容详见交易所网站公告 [2] 独立董事薪酬方案 - 第六届董事会独立董事薪酬定为12万元/人/年（税前） 按半年度发放 [2] - 薪酬标准包含个人所得税代扣代缴 自2025年第一次临时股东会审议通过后执行 [2] - 表决结果全体监事一致同意 [2][3] 会计师事务所变更 - 审议通过变更会计师事务所的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [3] - 具体变更细节详见交易所网站披露的专项公告 [3] 股权激励计划调整 - 批准调整2023年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销部分限制性股票 [3] - 具体调整方案详见交易所网站相关公告文件 [3] - 该项议案获得全体监事一致通过 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日通过专人及电话方式送达 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制符合规定 信息披露真实反映公司经营管理和财务状况 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的半年度报告及摘要 [2] 会计师事务所变更 - 审议通过变更会计师事务所议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 能保证审计独立性 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 具体内容详见变更会计师事务所公告 [2] 监事会取消及章程修订 - 根据新修订《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 公司决定取消监事会 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关制度同步废止 [2] - 现任监事自股东大会审议通过之日起解除职务 同时修订《公司章程》 [2][3] - 议案表决结果为3票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月1日下午14:00在佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议主持人为公司董事长吴启超 并设有上海证券交易所网络投票系统 网络投票时间为2025年9月1日 [2] - 参会人员包括符合条件的股东及授权代表 公司董事及高级管理人员 见证律师及董事会邀请的其他人员 [2] 会议议程及审议事项 - 会议将审议七项议案 包括变更会计师事务所和修订六项内部管理制度 [3][4] - 具体议案包括:变更会计师事务所议案 修订独立董事工作细则议案 修订关联交易管理制度议案 修订募集资金管理制度议案 修订投资决策管理制度议案 修订信息披露管理制度议案 修订对外担保管理制度议案 [3][4][5][6][7][8] 会计师事务所变更 - 公司拟将审计机构由立信会计师事务所变更为天健会计师事务所 原因为保证审计工作的独立性 客观性和公允性 [3] - 天健会计师事务所将担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构 [3] - 变更议案已获董事会审议通过 并计划授权经营管理层决定会计师事务所报酬事宜 [3] 制度修订详情 - 六项内部管理制度修订涉及独立董事工作细则 关联交易管理 募集资金管理 投资决策管理 信息披露管理和对外担保管理 [4][5][6][7][8] - 所有修订后的制度全文均于2025年8月15日在上海证券交易所网站披露 [5][6][7][8] - 各项修订议案均已通过董事会审议 现提交股东会最终审议 [5][6][7][8]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年7月23日下午14:00，网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 [3] - 会议地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 [3] - 会议主持人由董事长兼总经理王跃斌担任 [3] - 议程包含10项流程，从宣布会议规则到最终宣布会议结束 [6] 股东权利与会议规则 - 股东需在登记终止前完成签到，否则无法计入现场表决股份总数 [1] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时长控制在半小时内 [1] - 质询回答时间不超过5分钟，与议题无关或涉及商业机密的质询可被拒绝回答 [2] - 禁止未经许可的录音、拍照和录像行为 [3] 表决机制 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场投票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，无效票视为弃权 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，具体规则已提前披露 [2] - 计票过程由股东代表、见证律师共同监督并当场公布结果 [2] 议案内容 - 议案一涉及前次募集资金使用情况专项报告，已由致同会计师事务所出具鉴证报告 [5] - 议案二提交最近三年及一期(2022-2025Q1)非经常性损益鉴证报告 [5][6] - 议案三对《公司章程》进行修订，涉及法定代表人条款、董事会构成等8处修改 [7][8][9][10][11][12] - 议案四将会计师事务所从天健变更为致同会计师事务所 [12][13] 公司治理变动 - 胡迎江辞任非独立董事职务，后经职工代表大会选举为职工代表董事 [7] - 公司章程修订明确董事长为法定代表人，调整董事会组成包含1名职工代表董事 [8] - 高级管理人员设置修改为"副总经理若干名"，原限定1-10名 [9][10]