关联交易协议 - 全资子公司天津中水有限公司与关联方天津柳林街区城市更新产业运营有限公司签订再生水配套工程协议 涉及天津柳林城市更新一期项目68号地柳岸璞园的低压再生水配套工程 [1] - 协议金额未达到上交所披露标准但达到港交所关联交易披露标准 具体细节参见同日发布的H股公告 [1] - 关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决 议案以6票同意获得通过 [2][3] 制度体系更新 - 公司系统性重构1+N司库管理制度体系 新建纲领性《司库管理制度》并修订《资金管理制度》《融资管理制度》《担保管理制度》作为配套制度 [4] - 同步修订《募集资金管理制度》 该制度需提交股东会审议通过 修订后内容详见上交所网站 [4] - 该议案获全体董事9票同意通过 无反对或弃权票 [5]

关联交易 - 全资子公司天津中水有限公司拟与关联方天津柳林街区城市更新产业运营有限公司签订再生水配套工程协议 涉及天津柳林城市更新一期项目68号地柳岸璞园项目 [1] - 协议金额未达到上海证券交易所披露标准 但达到香港联交所关联交易披露标准 [1] - 关联董事唐福生 安品东 王永威回避表决 议案以6票同意获得通过 [2] 公司治理 - 公司系统性重构1+N司库管理制度体系 新建《司库管理制度》作为纲领性制度 [2] - 同步修订《资金管理制度》《融资管理制度》《担保管理制度》作为配套制度 [2] - 对《募集资金管理制度》进行修订 需提交股东会审议通过 [2] - 司库制度建设议案获董事会全票通过 9票同意0反对0弃权 [2] 董事会运作 - 第九届董事会第六十二次会议于2025年7月29日召开 应到董事9人实到7人 [1] - 董事长唐福生委托董事聂艳红代为表决 独立董事王尚敢委托董事薛涛代为表决 [1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]