董事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年4月15日通过电子邮件发出 [3] - 会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开 [4] - 应出席董事9人，实际出席9人 [5] - 会议由董事长柯善良主持，监事及高管列席 [6] 董事会审议事项 - 听取2024年度总经理工作报告等3项报告 [7] - 通过2024年度董事会工作报告，总结工作并部署2025年重点 [7] - 批准独立董事独立性自查报告，确认全体独立董事符合要求 [9] - 同意2025年固定资产投资计划，涉及48个项目总投资3.81亿元 [11] - 批准炼铁厂高炉工序C冲渣改造项目，投资不超过4288.55万元 [14] - 通过经理层2025年经营业绩责任书指标，认为目标科学合规 [17] - 批准重大事项决策体系，完善公司治理机制 [21] - 新增17项行政基本制度，形成2025年管理制度体系 [23] - 通过宝武集团财务公司风险评估报告，认为其风控有效 [25] - 批准2024年内控评价报告，认为体系完善 [27] - 通过会计师事务所履职评估报告，认可天健事务所工作 [31] - 计提2024年度资产减值准备1.49亿元 [32] - 批准2024年财务决算报告，认为真实反映财务状况 [33] - 通过2024年年度报告及摘要，内容真实完整 [35] - 2024年度不进行利润分配，因母公司亏损15.83亿元 [39] - 批准2024年ESG报告，披露可持续发展表现 [42] - 通过2025年第一季度报告，内容真实准确 [43] - 回购注销限制性股票579.36万股，因第三个解除限售期条件未成就 [47] 监事会审议情况 - 监事会认为2024年总经理工作报告全面分析经营状况 [106] - 认可独立董事2024年度履职情况 [107] - 通过2024年监事会工作报告，认为履职合规 [109] - 批准2025年固定资产投资计划，认为符合战略需求 [113] - 同意炼铁厂高炉工序C冲渣改造项目，预计改善运行稳定性 [115] - 认为2025年经营业绩指标分解科学 [118] - 通过重大事项决策体系，认为流程合法合规 [120] - 认可2025年行政基本制度完善治理体系 [122] - 批准宝武集团财务公司风险评估报告 [125] - 认为2024年内控评价报告全面反映现状 [127] - 通过会计师事务所履职评估报告 [130] - 同意计提2024年资产减值准备1.49亿元 [132] - 批准2024年财务决算报告 [133] - 认可2024年年度报告内容真实 [136] - 通过2024年度不进行利润分配的议案 [141] - 批准2024年ESG报告 [143] - 认为2025年第一季度报告准确完整 [145] - 同意回购注销限制性股票579.36万股 [146]