监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月20日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过书面、电子邮件及电话方式发出 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审核通过《2025年半年度报告》及摘要，认为编制程序合规且内容真实准确 [1][3] - 报告内容完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏 [1] 利润分配方案审议 - 通过2025年半年度利润分配方案，认为方案兼顾盈利状况、现金流及资金需求 [3] - 方案符合公司经营现状，有利于持续稳定发展且未损害中小股东利益 [3] 注册资本变更及治理结构调整 - 股票期权激励对象在2024年10月1日至2025年6月30日期间累计行权2,925,778份 [4] - 公司股份相应增加2,925,778股，注册资本由175,772,861股增至178,698,639股 [4] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》 [4] 会计师事务所变更 - 同意变更为毕马威华振会计师事务所，认为其具备证券期货业务备案及审计能力 [5][6] - 毕马威能够满足公司财务审计需求并保持独立性 [5][6] H股发行上市计划 - 拟发行H股于香港联交所主板上市以推进全球化战略及提升国际竞争力 [6][7] - 发行面值为人民币1.00元的普通股，以外币认购 [7] - 决议有效期为股东大会通过后24个月，具体发行时间根据市场状况及监管审批决定 [7][13] 发行方案细节 - 发行方式包括香港公开发售及国际配售，国际配售可能涵盖美国144A规则或S条例发行 [8][10] - 发行H股数量不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） [8] - 发行对象含境外机构投资者、境内合格投资者及其他符合监管要求的投资者 [9][10] 定价与分配机制 - 发行价格通过市场化定价方式确定，综合考虑股东利益及投资者接受能力 [10] - 香港公开发售配股基准根据有效申请数目及超额认购倍数确定，可能采用抽签方式 [11] - 国际配售优先考虑基石投资者、战略投资者及机构投资者 [11] 上市安排与募集资金用途 - 全部H股将在香港联交所主板交易，公司成为A+H两地上市企业 [12] - 募集资金用于技术研发、智能制造国际化、市场品牌建设及营运资金等 [14] - 资金用途可根据监管意见及实际需求调整，超出部分用于补充流动资金 [14][15] 审计机构聘任 - 聘请毕马威作为H股发行上市审计机构，认可其境外上市项目经验及专业能力 [15]