公司治理结构调整 - 取消监事会设置，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[3][5] - 根据《公司法（2023修订）》及《上市公司章程指引（2025修订）》修订内部治理制度，修订文件已在上交所网站披露[5][33] H股发行上市计划 - 拟在香港联交所主板发行H股，发行规模不超过总股本的10%（超额配售权执行前），可行使不超过15%的超额配售权[9][11] - 发行方式包括香港公开发售（面向香港公众投资者）及国际配售（面向合格国际机构投资者），定价采用市场化簿记建档机制[9][12] - 募集资金将用于AI技术研发、全球化体系建设、生态平台升级、战略投资及营运资金等方向[16][17] - 发行决议有效期18个月，若取得监管批准可延长至上市完成日[17][29] 上市配套措施 - 转为境外募集股份有限公司，实现"A+H"两地上市[14] - 聘任安永会计师事务所作为H股发行审计机构，负责出具会计师报告[34] - 投保董事及高管责任险、招股说明书责任险，符合香港《企业管治守则》要求[35] 股东权益安排 - H股发行前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享[29] - 修订H股上市后适用的《公司章程（草案）》及议事规则，符合境内外监管要求[31] - 确认上市后董事类型：王文京等4人为执行董事，王丰等3人为独立非执行董事[33] 授权管理 - 授权董事会及授权人士全权处理H股发行事项，包括调整发行方案、签署法律文件、办理监管审批等[19][20][21][22][25][26][27][28] - 授权范围涵盖募集资金用途调整、超募资金使用及上市后股份登记等操作细节[17][27][28]