公司治理结构变更 - 公司董事会计划修订《公司章程》，核心变动包括设置职工董事并调整董事会人数 [11][12] - 修订后的《公司章程》将在公司股东会审议通过之日生效，并授权董事会办理相关备案手续 [12] - 此项关于修订《公司章程》的议案已获第八届董事会第十五次会议全票通过，需提交股东会审议 [11][13] 董事会成员增选 - 公司董事会提名刘纪美女士为第八届董事会独立董事候选人，以进一步完善公司治理结构 [14][20] - 刘纪美女士为香港科技大学研究教授、美国国家工程院院士，在半导体及光电领域拥有深厚学术背景，目前未持有公司股票 [23][24] - 公司通过职工代表大会选举朱伟女士为第八届董事会职工董事，朱伟女士现任公司党委委员、工会主席，持有公司股票190,613股 [21][25] - 独立董事候选人刘纪美女士的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议 [21] 股东会召开安排 - 公司定于2025年10月27日召开2025年第五次临时股东会，审议包括修订《公司章程》及增选独立董事在内的议案 [1][17] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，交易系统投票时间为2025年10月27日交易时间 [4][7] - 网络投票时，对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票结果为准 [3]