证券代码: 000100 证券简称: TCL 科技 上市地:深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书(草案) 摘要 (注册稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名(含)符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺, 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在 上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易目内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日 ...

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 上市地:深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书(草案) (注册稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名(含)符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺, 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在 上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易目内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 (注册稿) 独立财务顾问 田口宏源山旁真销旅学有限责任公司 | 日求 . | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 . | | 释义 … | | 一、一般术语 . | | 二、专业术语 . | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 . | | 二、募集配套资金简要介绍 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 | | 五、上市公司主要股东关于本次重组的原则性意见 . | | 六、上市公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易草案公告 | | 之日起至实施完毕期间的股份减持计划 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 . | | 重大风险提示 . | | 一、宏观经济波动、国补政策变动及显示技术竞争导致下游市场需求变化的 | | 风险 | | 二、本次交易导致上市公司资产负债结构变 ...

TCL科技（000100）公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市华星光电半导体显示技术有 限公司21.5311%股权，并募集配套资金。深圳证券交易所并购重组审核委员会已于2025年6月6日审核 通过本次交易。目前，本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得批复 及时间存在不确定性。 ...

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳市 华星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符 合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 6 日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开 2025 年第 6 次 并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证 券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 6 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件 和信息披露要求。 公司结合实际情况，对 2025 年 5 月 27 日披露的《TCL 科技集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》（以 下简称"重组报告书"）做了相应修订，形成了《TCL 科技集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资 ...

特此公告。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-052 TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半 导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第 6 次 并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证 券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 6 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件 和信息披露要求。 本次交易尚需取得中国证券 ...

TCL 科技集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 TCL 科技集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0400 号 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 6 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-051 TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 3 日 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦半导体显示、新能源 光伏和半导体材料业务的核心主业发展，以全球领先为目标，坚持战略引领、创 新驱动、先进制造、全球经营，持续巩固行业地位，以实现高质量可持续发展。 基于对公司未来发展的信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定 及提升公司价值，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第九次会议审议通 过了《关于 2025 年回购部分社会公众股份的议案》，公司计划通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行股份，回购股份的总金额 不低于人民币 7 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）。具体详见公司在指定 信息披露媒体上发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。截至 2025 年 5 月 31 日，公司暂未实施本次股份回购 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-050 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划额度归属的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、并于 2024 年 6 月 17 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股 计划（以下简称"2024 年持股计划"）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体 发布的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2024 年持股计划实施进展情况公告如下： 一、公司业绩指标完成情况 根据 2024 年持股计划规定，本期持股计划下标的股票归属至持有人的公司 关键业绩指标为 2024 年归母净利润较 2023 年增长率及 2023 年归母净利润 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-049 TCL 科技集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半 导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 6 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第 6 次并 购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。 本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同 意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的 时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展 ...