杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于2025年12月15日在杭州市滨 江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东、叶肖剑、曾平良、姜宁以通讯方式出席会议。本次会议由 公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议审议了以下议案： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-52 具体内容详见公司2025年12月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网的《关于拟处置参股公司股权的提示性公告》。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2025年12月16日 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-53 董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展保 ...