董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席7人，独立董事连重权因工作原因缺席 [1] - 会议由副董事长苏晓鹏主持，部分监事及高管列席，会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 委托贷款展期议案 - 公司拟向合作项目公司上海馨懿申请39,600万元委托贷款展期，展期期限不超过6个月，利率参照2025年5月20日1年期LPR [2] - 原贷款于2024年12月13日发放，利率3.45%，原定2025年6月12日到期 [1] - 公司以持有的嘉宝实业投资公司100%股权及安石宜颖22,000万元有限合伙财产份额为贷款提供质押担保 [1][2] - 若上海馨懿经营需提前还款，公司需在15个工作日内补足资金缺口，上限为39,600万元 [2] - 议案获董事会全票通过（7票赞成），尚需提交股东大会审议 [2] 项目背景 - 公司2018年12月通过认缴安石宜颖财产份额投资上海杨浦电厂项目，在项目规划调整及新土地出让合同完成前，可借回闲置资金 [1] - 董事会执行委员会已于2024年10月8日批准初始借款安排 [1] 临时股东大会通知 - 董事会通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，具体内容见临2025-028号公告 [2]

股东大会程序规定 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权 需提前登记发言 [1] - 股东发言总时间控制在20分钟内 按持股数由多到少安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数并出示证明 首次发言不超过5分钟 二次不超过3分钟 [1] - 表决采用逐项记名投票方式 [2] - 干扰会议秩序行为将受公安机关行政处罚 [2] 上海杨浦电厂项目借款安排 - 公司通过委托贷款方式从上海馨懿借回闲置资金39,600万元 [3] - 原委托贷款利率3.45% 到期日为2025年6月12日 [3] - 以嘉宝实业投资公司100%股权及安石宜颖22,000万元财产份额作为质押担保 [3][4] 借款展期议案 - 申请委托贷款展期不超过6个月 利率参照最新1年期LPR [4] - 维持原有质押担保条件不变 [4] - 上海馨懿可要求提前还款 公司需在15个工作日内补足资金缺口 [4] 决策程序与授权 - 借款事项因超出董事会授权范围需提交股东大会审议 [4] - 若议案通过 授权总裁签署相关合同文件 [4]