董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事王聪、林耀军以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长罗维满主持，监事和高级管理人员列席，符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 半年度报告及募集资金 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，内容详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，披露募集资金使用细节 [2] 公司章程及治理制度修订 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》相关条款 [2] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度 [3][4][5] - 修订涉及独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会等12项专项制度，强化公司治理合规性 [4][5] 募投项目及子公司利润分配 - 将“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”延期至2026年6月30日，“实验与检测升级技术改造项目”延期至2026年12月31日 [5][6] - 全资子公司德冠包装拟分配利润1亿元（占可供分配利润17.52%），剩余未分配利润结转下年度 [6] 股东大会安排 - 拟于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案 [6][7] 备查文件 - 会议决议文件包括第五届董事会第九次会议决议及审计委员会第七次会议决议 [8]