股东大会基本信息 - 会议名称为上海创兴资源开发股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议时间为2025年8月27日14点30分 [4] - 会议地点为浙江省杭州市上城区物产天地中心2幢 [4] - 会议议程包括审议两项议案并安排股东发言及表决环节 [4] 子公司增资议案 - 公司全资子公司联盈建筑及中狮传媒拟以自有资金对九锦建筑进行等比例认缴增资 认缴增资金额共计人民币2368万元 [4] - 联盈建筑认缴增资额为2131.20万元 中狮传媒认缴增资额为236.80万元 [4] - 增资后九锦建筑股权结构保持不变 联盈建筑持股90% 中狮传媒持股10% [9] - 增资目的为满足九锦建筑经营发展需要并促进公司整体良性运营 [4][9] - 九锦建筑2025年6月30日资产总额、负债总额及净资产均为0元 2025年1-6月营业收入、营业利润及净利润均为0元 [7] 子公司股权转让议案 - 公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司喜鼎建设100%股权 [11] - 喜鼎建设股东全部权益账面价值及评估价值均为3084.71万元 转让价格不低于该评估值 [11] - 交易完成后喜鼎建设不再纳入公司合并报表范围 [11] - 董事会表决结果为赞成4票 反对1票 反对理由为建议新投资建筑业务成熟后再出售原子公司股权 [11] - 喜鼎建设2025年6月30日资产总额14276.89万元 负债总额11192.19万元 净资产3084.71万元 [16] - 喜鼎建设2025年1-6月营业收入0元 净利润129.16万元 2024年度营业收入734.46万元 净利润-5648.87万元 [17]