董事会会议召开与审议情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开，会议由董事长周帮洪主持，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集、召开和表决程序合法有效 [4] - 本次董事会全部议案均获通过，无反对票和弃权票，全体董事出席了会议 [2][3] - 会议审议并通过了三项议案，包括制定《独立董事专门会议制度》、修订公司部分制度、以及解散清算全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司，所有议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对 [5][7][8] 公司治理制度修订 - 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，进一步规范运作并提升治理水平，公司修订了包括《信息披露事务管理制度》在内的5个制度 [12] - 修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露 [6][8][12] 全资孙公司解散清算 - 公司董事会同意对全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司进行解散清算，该公司成立于2021年9月1日，注册资本为4,500万元，由湖南郴电工程技术服务有限公司100%持股 [13] - 解散原因为优化资源配置、降低管理成本、提高经营效率，并完成对供电供水设计、施工等三产业务的整合，该公司股权已于2025年4月无偿划转至平台公司湖南郴电工程技术服务有限公司 [14] - 清算完成后，郴电恒源将不再纳入公司合并范围，但其原有业务将全部转入平台公司继续经营，预计不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响 [14] - 该事项经董事会审议通过，无需提交股东会审议，后续将依法开展债权债务清理、清产核资及注销手续 [15]