会议基本信息 - 公司于2026年2月9日在广西南宁召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，董事长冯坚先生主持，会议召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 公司9名在任董事中有8人出席，独立董事邓炜辉先生因工作冲突缺席，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于2026年日常关联交易预计的议案获得通过，关联股东广西北部湾投资集团有限公司已回避表决 [4][5] - 关于修订部分公司制度的议案获得通过，具体包括《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》及《募集资金管理制度》的修订 [4][5] 会议法律效力 - 本次股东会由国浩律师（南宁）事务所的梁定君、梁璐律师见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5]

董事会决议与公司治理更新 - 公司于2026年1月23日召开第七届董事会第十七次会议，应出席董事9名，实际出席9名，所有议案均获通过 [2] - 为优化机构设置与提升运行效率，董事会同意调整组织机构，具体包括：增设风控法务部，原风控审计部变更为审计部；人事行政部的干部管理职责调整至党群工作部；党群工作部加挂党委组织部牌子；同时取消新能源事业部 [3] - 董事会审议通过了关于预计2026年度日常关联交易额度的议案，预计总金额为人民币8,660.00万元，关联董事陈昱佳、周毅、黄敏回避表决，该议案已获独立董事专门会议审议通过 [5][6][47] - 董事会系统性地修订了多项核心管理制度，包括《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会向经理层授权工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》（同时废止《接待与推广工作制度》）、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《总裁工作制度》（同时废止《总裁向董事会报告工作制度》）、《对外捐赠管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《债务性融资管理制度》 [7][9][12][15][18][21][23][26][29][32][35][38] - 董事会新制定了《委托理财管理制度》，旨在规范公司委托理财行为，提高资金使用效益并防范投资风险 [41][42] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币8,660.00万元，该额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议 [47] - 主要关联交易方包括：四川发展（控股）有限责任公司（同一实际控制人口径合并列示其控股子公司）、四川龙蟒福生科技有限责任公司、四川龙蟒磷制品股份有限公司 [48][49][52][55] - 关联方四川发展（控股）公司注册资本800亿元，截至2025年9月30日总资产20,375.61亿元，净资产5,701.31亿元，2025年1-9月营业收入26,065.25亿元，净利润39.45亿元 [49][50] - 关联方四川龙蟒福生科技有限责任公司注册资本5,000万元，截至2025年9月30日总资产5.72亿元，净资产5.02亿元，2025年1-9月营业收入2.08亿元，净利润3,125.23万元 [53] - 关联方四川龙蟒磷制品股份有限公司注册资本1亿元，截至2025年9月30日总资产7,478.15万元，净资产为-5,700.78万元，2025年1-9月营业收入215.96万元，净利润-1.12亿元 [55] - 关联交易定价将遵循公开、公平、公正原则，参照市场价格或成本加合理利润方式确定，交易基于日常经营需要，旨在促进业务开展 [58] - 公司独立董事认为2026年度拟发生的日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [59]

公司董事会决议与投资计划 - 公司第十届董事会第三十三次会议审议并通过多项议案 所有议案表决均全票通过 [1] - 2026年度 公司计划使用自有资金投资标品信托计划 投资余额在任何时点不超过30亿元人民币 [1] - 2026年度 公司计划新增非金融股权投资20亿元人民币 [1] 公司治理与制度修订 - 会议审议通过使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案 [1] - 会议审议通过修订《独立董事管理办法》和《信息披露管理制度》等议案 [1] - 会议审议了信息科技“十四五”战略规划的执行情况 [1]

股东会召开与出席情况 - 公司于2025年12月23日在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 会议由董事长郎国民主持 [1] - 公司在任董事9人 其中8人列席会议 董事魏宁因工作原因未列席 董事会秘书付璐璐及部分高级管理人员出席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 关于修订公司相关制度的议案获得通过 包括修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》及《华电能源股份有限公司投资管理规定》 [3] - 关于向控股子公司提供委托贷款的议案获得通过 [3] - 关于调整公司2025年投资计划的议案获得通过 [4] - 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案获得通过 [4] - 所有议案均为普通决议议案 均获得有效表决权股份总数的过半数审议通过 [4] - 议案2（委托贷款）和议案4（日常关联交易）对中小投资者进行了单独计票 [4] 关联交易与股东回避情况 - 议案2（委托贷款）和议案4（日常关联交易）涉及与实际控制人中国华电集团有限公司及控股股东华电煤业集团有限公司的关联交易 [4] - 关联股东中国华电集团有限公司持有公司股份1,700,583,482股 华电煤业集团有限公司持有公司股份4,727,991,374股 在相关议案表决时已回避 其他参与表决的股东均为中小投资者 [4] 律师见证情况 - 本次股东会由黑龙江博润律师事务所刘绒绒和王立欢律师见证 [4] - 律师认为会议的召集、召开程序、审议议案及表决程序与结果均符合相关法律法规和公司章程规定 合法有效 [4]

股东大会召开与决议情况 - 公司于2025年12月23日在成都召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东情况以表格形式列示，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事8人，出席7人，董事长周青缺席；在任监事6人，出席5人，监事薛丰缺席；董事会秘书杨淼出席，部分高级管理人员列席会议 [3] - 会议审议并通过了五项议案，包括修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易制度》 [4][5] - 其中，修订《公司章程》等前三项为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；后两项为普通决议议案，获二分之一以上通过 [5] - 本次股东大会由北京观韬（成都）律师事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [6] 董事会会议召开与决议情况 - 公司第五届董事会2025年第八次会议于2025年12月23日在成都以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月9日发出 [10] - 应出席董事8名，实际出席7名，董事长周青委托董事柯继铭代为行使表决权，会议由过半数董事推举董事柯继铭主持 [9][10] - 董事会审议并通过了十三项关于修订或制定内部治理制度的议案，所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [12][14][16][20][22][24][26][28][31][33][35] - 通过的议案涵盖董事会各专门委员会工作条例、董监高持股变动管理、董高离职管理、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、信息披露、内幕信息知情人登记、年报差错责任追究、A股募集资金使用管理及投资者关系管理等核心治理领域 [11][13][15][17][19][21][23][25][27][29][30][32][34] - 多项修订依据《公司法》、《上市公司治理准则》、上海及香港联合交易所上市规则等法律法规及《公司章程》进行，旨在结合公司实际完善治理 [11][13][15][18]

公司治理结构重大变革 - 公司董事会及监事会于2025年12月10日分别召开会议，审议通过了取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案，董事会表决结果为赞同票9票，监事会表决结果为赞同票3票 [3][60] - 取消监事会的依据是现行《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [64] - 该事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，监事会及监事将继续依法履行职责 [4][61][64] 《公司章程》核心修订 - 修订《公司章程》的直接原因包括：已完成股权激励限制性股票回购注销、根据最新监管要求拟取消监事会、以及根据新《公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）进行调整 [66] - 具体修订内容包括：将“股东大会”表述统一修改为“股东会”；删除所有关于“监事会”和“监事”的规定；新增关于独立董事和董事会专门委员会的专节，明确其定位、职责与职权 [67][68] - 公司总股本因股权激励股票回购注销发生变更，第一期、第二期股权激励限制性股票合计34,970,000股已于2025年7月9日完成注销，总股本由13,863,866,690股变更为13,828,896,690股 [66] 内部制度全面修订与制定 - 公司董事会一次性审议通过了多达32项议案，除取消监事会及修订《公司章程》外，其余均为对公司内部各项管理制度的修订或制定 [5][7][9][12][14][16][18][20][22][24][26][28][30][31][32][33][34][36][37][38][39][40][41][42][43][45][46][47][49][51] - 修订范围覆盖公司治理的核心领域，包括股东会、董事会、独立董事、各专门委员会（审计、提名、薪酬与考核、战略）的议事规则和工作细则 [7][9][12][30][31][32][33][34][36][37] - 修订范围亦涵盖关键运营管理制度，包括关联交易、对外投资、对外担保、募集资金、信息披露、内幕信息管理、投资者关系、内部审计及反商业贿赂等 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][38][39][40][41][46][47][48] - 新制定了两项关于高管人事管理的制度，分别为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《董事及高级管理人员离职管理制度》 [49][51] 董事会人事变动 - 董事会审议通过了提名余宇莹女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案，该提名已经董事会提名委员会审查通过 [53] - 独立董事候选人余宇莹女士的任期将自股东大会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止 [53] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [55] 后续安排 - 董事会审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，上述需股东大会审议的议案均将提交该次会议审议 [57] - 公司对第十届监事会全体成员在任期内的工作及贡献表示了感谢 [64]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职务，监事会的职权将由董事会审计委员会承接，此项决议已获第五届监事会第五次会议全票通过（同意3票，弃权0票，反对0票）[2] - 取消监事会并修订《公司章程》的议案已获第五届董事会第六次会议全票通过（同意7票，弃权0票，反对0票），旨在贯彻落实最新法律法规要求并提升公司规范运作水平[29] - 取消监事会及相关制度修订的议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，该股东大会定于2025年12月26日召开[3][5] 股东大会召开安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年12月26日14点00分在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室以现场与网络投票相结合的方式召开[5] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00[6] - 股权登记日为2025年12月19日，符合资格的股东可在2025年12月22日至23日（9:00-16:00）办理会议登记[19] 系列内部制度修订 - 董事会审议通过了共计27项议案，涉及对公司治理、内部控制、信息披露等多方面核心制度的全面修订与制定[27][90] - 需提交股东大会审议的议案包括：取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资决策制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等[32][35][61][67][78][87] - 其他由董事会审议通过的制度修订包括《董事会各专门委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》及《独立董事工作制度》等，涵盖公司运营的各个关键环节[38][40][43][45][54][56][80][82]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月22日14点30分召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议地点为重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [3] - 股权登记日为2025年12月19日 登记方式包括现场登记及信函或传真登记 [10][15] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于取消公司监事会并修订公司《章程》等制度的议案 [5][23] - 该议案已由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [22][23] - 议案具体内容包括取消监事会 修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [23][24][25] - 取消监事会后 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [23][30] 公司治理结构重大变更 - 公司董事会于2025年12月5日召开会议 审议通过取消监事会的议案 [22][30] - 取消监事会系根据新《公司法》等法律法规及公司实际情况决定 [23][30] - 公司同时制定了《内部控制管理制度》并修订了《规章制度管理规定》 [27][28] - 修订后的《公司章程》等文件需提交股东大会审议 并依法办理备案登记 [26][31]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开，会议由董事长周帮洪主持，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集、召开和表决程序合法有效 [4] - 本次董事会全部议案均获通过，无反对票和弃权票，全体董事出席了会议 [2][3] - 会议审议并通过了三项议案，包括制定《独立董事专门会议制度》、修订公司部分制度、以及解散清算全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司，所有议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对 [5][7][8] 公司治理制度修订 - 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，进一步规范运作并提升治理水平，公司修订了包括《信息披露事务管理制度》在内的5个制度 [12] - 修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露 [6][8][12] 全资孙公司解散清算 - 公司董事会同意对全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司进行解散清算，该公司成立于2021年9月1日，注册资本为4,500万元，由湖南郴电工程技术服务有限公司100%持股 [13] - 解散原因为优化资源配置、降低管理成本、提高经营效率，并完成对供电供水设计、施工等三产业务的整合，该公司股权已于2025年4月无偿划转至平台公司湖南郴电工程技术服务有限公司 [14] - 清算完成后，郴电恒源将不再纳入公司合并范围，但其原有业务将全部转入平台公司继续经营，预计不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响 [14] - 该事项经董事会审议通过，无需提交股东会审议，后续将依法开展债权债务清理、清产核资及注销手续 [15]

股东会召开基本信息 - 公司将于2025年12月17日14点30分召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室（一） [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2] 股东会议案及披露情况 - 本次股东会审议的议案已由公司第三届董事会第四次会议于2025年12月1日审议通过 [5] - 相关公告已于2025年12月2日在上交所网站及指定报刊披露，会议资料将在会前登载 [5] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [6] 董事会审议通过的内控制度修订 - 董事会审议通过了修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [19][20] - 审议通过了修订《独立董事工作细则》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [21][23][24] - 审议通过了修订《对外担保决策制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [29][30][31] - 审议通过了修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [32][33] - 审议通过了修订《关联交易决策制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [34][35][36] - 审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [37][38][39] 董事会新制定及修订的其他制度 - 董事会审议通过了制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [50][51][52] - 审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [53] - 审议通过了修订《信息披露管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [44][45] - 审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [44]