公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变动为不再设置监事会，原监事会成员自股东大会审议通过之日起不再履职，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [10] - 与取消监事会相配套，公司同步修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等一系列公司治理制度 [10][13][16][49] 2025年第三季度报告披露 - 公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，该报告已经公司审计委员会审议通过，且第三季度财务会计报告未经审计 [7][8][9] - 报告期内公司存在非经常性损益，主要系重点群体税收优惠减免增值税 [3] 内部管理制度全面修订 - 为提升规范运作水平，公司董事会一次性审议通过了涉及关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等十余项内部管理制度的修订议案 [19][21][24][30] - 此外，公司还新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等新制度 [59][61] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括《关于修订〈公司章程〉的议案》在内的多项特别决议案 [62][66][72] - 股东大会的股权登记日为2025年11月10日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [70][69]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603006 证券简称：联明股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 前10名股东及前10 ...

公司治理与信息披露 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年10月27日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长牟嘉云主持 [6] - 董事会审议并通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [7] - 董事会审议并通过了关于修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等多项内部制度的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [8] 季度报告关键信息 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][5] - 公司2025年第三季度报告已于2025年10月28日刊登于指定媒体 [8] 制度修订 - 公司根据相关法律法规及实际情况，修订了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内部控制制度》等多项内部管理制度 [8] - 修订后的制度自董事会审议通过之日起生效实施 [8]

公司2025年第三季度业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入8.79亿元，同比增长9.90% [5] - 2025年1-9月公司实现归母净利润-752.62万元，同比减亏 [5] - 半导体存储业务实现营业收入7.94亿元，同比增长28.68%，占总营收比重为90.33% [5] 业务板块经营状况 - 半导体存储业务受益于市场增长态势，报告期内营收、利润双增长 [5] - 碳酸锂项目团队运用金融工具对冲价格波动风险，贡献一定利润 [6] - 郴州锂电项目通过优化进度、降本增效等措施，同比减亏 [6] 公司治理与股权变动 - 公司拟根据新《公司法》取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [11] - 因股权激励计划行权及回购注销，公司注册资本由2.37亿元增至2.37亿元 [13] - 公司全资子公司以419.48万元收购控股子公司大为盈通40%股权，使其成为全资子公司 [7] 行业动态与市场环境 - 第三季度半导体存储行业DRAM、NAND市场高位盘整，DDR4和LPDDR4X供需矛盾加剧 [6] - 行业厂商相继停产通用型DDR4产品，库存压力向下游传导 [6] - DDR5、LPDDR5X及高性能HBM产品渗透率持续提升 [6] 公司重要事项与投资 - 公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司1000万元银行借款提供担保 [6] - 公司以自有资金3000万元对外投资设立全资子公司大为捷敏 [8] - 2023年股权激励计划第二个行权期/解除限售期条件已成就，相关程序已完成 [6] 股东大会与机构续聘 - 公司定于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会 [23][24] - 股东大会将审议修订《公司章程》及续聘会计师事务所等议案 [28][45] - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用不超过133万元 [45][53]

公司治理与章程修订 - 公司计划取消监事会并相应修订《公司章程》 将全文"股东大会"调整为"股东会" 同时调整或删除"监事会"及"监事"相关表述 [1][26] - 根据《公司法》等法规要求 公司拟对多项内部制度进行修订、制定和废止 其中第1-3、6-9、14、16、18-20、23-24项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [2][28] - 董事会已授权管理层办理因章程修订引发的工商变更登记及章程备案等事宜 [1] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月3日13点30分召开 会议地点为公司二楼会议室 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [5][6] - 本次股东大会将审议多项议案 其中议案2为特别决议议案 议案1-3将对中小投资者表决单独计票 [7][8] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 会议登记时间为2025年10月28日 [11][13] 2025年第三季度经营数据 - 公司按规披露了2025年第三季度主要经营数据 包括主要产品的产量、销量、收入以及主要产品和原材料的价格变动情况 [19][20] - 公司披露了主要原材料的价格变动情况 其中辛醇为酯化工艺环保增塑剂的原料 大豆油为环氧大豆油环保增塑剂的原料 [20] - 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项 以上数据来自公司内部统计 未经审计 [21] 董事会与监事会决议 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年10月17日召开 全体8名董事出席 审议通过了包括2025年第三季度报告、续聘会计师事务所、取消监事会等在内的共六项议案 [21][22][26][28][30] - 董事会同意续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度会计师事务所 审计费用为139.8万元 较2024年度增加29.8万元 [22][43] - 公司第六届监事会第十三次会议同日召开 全体3名监事出席 审议通过了第三季度报告、续聘会计师事务所及取消监事会等议案 [60][61][62][63] 对外担保情况 - 公司为控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司提供1亿元连带责任保证担保 用于其向江苏银行借款 期限1年 [48][49][54] - 此次担保在2024年年度股东大会已审议通过的总额不超过112亿元的年度担保计划额度内 无需再次履行审议程序 [50][51] - 截至公告日 公司及下属子公司实际担保总额为51.11亿元 占公司最近一期经审计净资产的401.80% 无逾期担保 [57]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变化是取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接[3] - 自股东大会审议通过之日起，现任第三届监事会所有成员职务将相应解除，监事会相关制度将废止[4] - 此次调整旨在响应新《公司法》及配套监管规则的要求，以进一步规范公司治理[3] 公司章程修订核心内容 - 新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"专节，明确其职责与义务[4] - 更新董事相关规定，董事会成员中新增职工代表董事，并完善其忠实、勤勉义务[4] - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，并调整其职权，不再审议批准公司经营方针、投资计划及年度预算决算方案[4] - 优化股东会召集与表决程序，降低了临时提案权股东的持股比例要求[4] 配套制度全面修订 - 公司同步修订了《股东大会议事规则》等19项核心制度，涵盖公司治理、内部控制、信息披露等多个方面[7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，以规范相关披露行为[38] - 所有修订及新制定的制度均获得董事会全票通过，同意票数为6票，无反对或弃权票[7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][38] 董事会委员会人员调整 - 董事会选举姜虎林先生为第三届董事会审计委员会委员，孙立武先生不再担任该职务[39] - 姜虎林先生为公司董事长、实际控制人，直接持有公司24.28%的股份，并通过投资公司间接控制10.65%的股份[43] 股东大会安排 - 公司决定于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，以审议上述所有议案[40][44] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月27日[45][46][47] - 修订《公司章程》等三项议案属于特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[53]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会的议案，以响应新《公司法》等法规要求 [3][48][58] - 取消监事会后，将由董事会审计委员会行使原监事会的法定职权 [3][58] - 因公司可转债在转股期内转股，总股本由514,317,177股增加至514,348,244股，注册资本相应由514,317,177元增加至514,348,244元 [59] - 原监事会三位监事的职务将在股东大会审议通过后自然免除，截至公告日，三位监事均未持有公司股份 [59] 公司章程与内部制度全面修订 - 公司计划对《公司章程》进行全面修订，包括将"股东大会"表述统一改为"股东会"，删除所有与"监事"、"监事会"相关的表述 [59] - 公司董事会审议通过制定及修订共25项内部管理制度，涵盖公司治理、财务、投资、信息披露等多个方面 [5] - 修订的制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《财务管理制度》、《投资管理制度》等 [5][10][19][25] - 部分制度的修订和制定需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效 [5][8][15][20][22][29][33][35] 董事会与监事会会议及后续安排 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应参会董事9人全部出席，审议了四项议案 [2][4] - 公司第十届监事会第十一次会议于同日以通讯表决方式召开，应参会监事3人全部出席，审议了两项议案 [47][51][54] - 董事会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [39][41] - 公司计划于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的议案 [43]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年10月13日召开第六届第十次会议，会议以现场、视频和通讯相结合方式举行，应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘健主持[1] - 公司监事会于同日召开第六届第六次会议，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席方荣义主持[20] 公司章程与核心治理制度修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[1][3] - 董事会审议通过修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 董事会审议通过修订《董事会议事规则》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[8][9] - 董事会审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，该细则将在新《公司章程》经股东大会批准后生效，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[11][12] 专项管理制度修订 - 董事会审议通过修订《独立非执行董事制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，且该事项已获独立非执行董事专门会议审议同意[15] - 董事会审议通过修订《关联交易管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，且该事项已获独立非执行董事专门会议审议同意[15] - 董事会审议通过修订《对外担保管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[16] - 董事会审议通过修订《募集资金管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，且该事项已获董事会审计委员会审议同意[16][17] 监事会架构撤销 - 监事会审议通过《关于公司不再设置监事会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[20][21] - 根据该议案，公司将不再设置监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使，监事会下设的财务监督检查委员会、履职监督检查委员会同步撤销，现任监事不再担任职务，所有监事会相关制度相应废止[21] - 此项结构调整及《公司章程》修订需待公司股东大会审议通过后方可生效，在此过渡期间，现有监事会及监事将继续依法履行职责[21] 后续审批流程 - 修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立非执行董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》以及撤销监事会的议案，均需提请公司股东大会审议批准[2][5][8][15][16][20]

公司治理制度修订 - 公司董事会于2025年9月29日召开第十一届董事会第二十六次临时会议，9名董事全部出席，审议通过了16项议案 [1] - 修订《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，以符合《公司法》《证券法》及上市公司资金往来监管要求 [2] - 修订《投资者关系管理制度》，依据《上海证券交易所股票上市规则》等规定优化投资者沟通工作 [4] - 修订董事会四大专门委员会实施细则，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以完善公司治理结构 [6][8][10][13] - 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，加强关键人员持股变动及离职的规范管理 [15][17] - 修订《董事会秘书工作制度》与《总经理工作细则》，明确董事会秘书及总经理的职责与运作规范 [19][21] - 全面修订信息披露相关制度，包括《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，提升信息披露质量与合规性 [23][26][28][30] - 修订《内部审计制度》与《募集资金使用管理办法》，强化内部监督机制与募集资金使用的规范性 [32][34] 诉讼案件进展 - 公司作为被告，涉及陈守昌债权人代位权纠纷案件收到一审判决，法院判决公司支付陈守昌工程款572万元及利息、费用 [38][39][40] - 公司对一审判决已提起上诉，认为《协议书》合法有效且安融公司承担的是直接债务，代位权缺乏法定构成要件，案件最终判决结果及对利润的影响存在不确定性 [38][40][41] - 公司近期新增两起债权人代位权纠纷诉讼，原告俞中喜、山东恒悦消防工程有限公司分别要求公司偿还约513万元及约175万元款项及利息，相关法院已立案受理 [41]

会议基本情况 - 会议于2025年9月30日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴靖先生主持 [1] - 会议程序合法合规 [1] 审议通过的议案 - 修订多项公司治理制度，包括《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》 [2] - 各项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 需后续审议事项 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》尚需提交公司股东会审议 [2] - 公司将召开2025年第五次临时股东会 [2]