股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月16日14:00召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场与网络投票结合方式 [3] - 股权登记日为2025年9月11日，投票时间涵盖交易时段9:15-15:00及互联网投票时段9:15-15:00 [3] - 会议地点位于内蒙古通辽市经济技术开发区公司办公楼，登记时间为2025年9月12日9:00-17:00 [4][6][7] 公司治理结构调整 - 拟撤销监事会并解任6名现任监事，该议案已获监事会全票通过（6票同意/0反对/0弃权）[25][26] - 修订公司章程及附属制度（股东会议事规则、董事会议事规则），三项子议案均获董事会全票通过（11票同意/0反对/0弃权）[42][44][45] - 补选董事李岗为战略委员会和提名委员会委员，调整后战略委员会7人、提名委员会5人 [35][36][37] 内部管理制度更新 - 修订《生态环境保护管理工作规定》和《安全生产工作规定》，两项议案均获董事会全票通过 [39][40][41] - 修订依据包括新《公司法》配套制度规则及上市公司治理新规 [43] 会议决议与程序 - 第八届董事会第四次会议应出席董事11人，实际出席11人（现场4人/视频7人），所有议案均获全票通过 [31][38][40][41][44][45][46][48] - 2025年第五次临时监事会应出席监事6人，实际出席6人（现场5人/视频1人），议案全票通过 [21][26] - 股东大会提案1.00需逐项表决，其中子议案1.01-1.03需三分之二以上表决权通过 [5]