股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价9.79元，较上周9.9元下跌1.11% [1] - 本周最高价10.05元出现在9月9日，最低价9.75元出现在9月11日 [1] - 当前总市值53.91亿元，在电力板块市值排名79/102，在A股整体市值排名3134/5153 [1] 公司治理结构优化 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项制度文件 [2][3] - 扩大董事会规模，增设一名职工董事和一名独立董事 [2][3] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接 [2][3] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] 股本与注册信息变更 - 因2024年7月实施资本公积金转增股本，总股本增至547,862,471股 [2][3] - 公司主要办公地址已搬迁，注册住所拟同步变更 [2] - 修订议案已通过第十二届董事会第二十四次会议审议，将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月12日以通讯方式召开 召集人为董事长唐灼林 应出席董事7人 实际出席7人 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电子邮件发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会审议表决结果 - 全票通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、设置职工代表董事的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司章程修订内容 - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [29] - 设置职工代表董事1名 由职工代表大会民主选举产生 [30] - 股份总数因回购注销减少480,000股 从1,217,766,340股变为1,217,286,340股 [31] - 根据最新《上市公司章程指引》更新滞后条款 [31] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于9月29日下午3:00召开 采用现场+网络投票结合方式 [6][9][10] - 股权登记日为2025年9月24日 网络投票时间为9月29日9:15-15:00 [9][12] - 会议地点为广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室 [14] 议案表决规则 - 章程修订议案为特别决议事项 需出席股东所持表决权2/3以上通过 [16] - 对中小投资者表决实行单独计票 指除持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [16] 公司治理结构变更 - 修订后公司章程需经股东大会批准生效 [34] - 授权董事长办理工商变更登记相关手续 [34] - 监事会议事规则废止 监事自动解任 [30]

公司治理结构优化 - 拟不再设立监事会及其下设专门委员会 由董事会审计及消费者权益保护委员会承接原监事会全部法定职权[4] - 同步修订《公司章程》删除所有监事会及监事相关条款表述 统一将"股东大会"调整为"股东会"[7] - 新增职工董事及法定代表人产生变更办法相关表述 修改完善股东会及董事会职权条款[7] 议事规则修订 - 修订《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》 与《公司章程》修订同步进行[8] - 修订《董事会议事规则》删除所有监事相关表述 明确审计委员会可提议召开临时股东会[28] - 两项议事规则修订均需在《公司章程》获国家金融监督管理机构核准后正式施行[8][28] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年9月16日13点30分在无锡市金融二街9号总行三楼第一会议室召开[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 同一表决权出现重复表决时以第一次表决结果为准[3] - 股东发言需提前登记 每次发言时间不超过2分钟 全部问答时间控制在20分钟内[2] 表决机制与提案规则 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过[3] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权提出提案 持有3%以上股东可在会前10日提交临时提案[15] - 选举董事可采用累积投票制 持股30%及以上股东选举两名以上独立董事时必须采用该制度[11] 中期利润分配授权 - 拟授权董事会在符合监管政策前提下制定2025年中期利润分配方案[33] - 现金红利总金额以股权登记日总股本为基数 不超过相应期间归属于公司股东的净利润[33] - 分配方案将根据中期经营情况结合未分配利润与当期业绩综合确定[33]

公司治理结构调整 - 取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 审计委员会成员包括庄鼎鼎、高术峰、陈建惠、王漪 其中高术峰为召集人[7] - 调整内部监督机构设置后 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[7] - 公司第十届监事会及监事在股东大会审议通过前应继续遵守相关法律法规要求[7] 注册资本变更 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币1,187,009,433.95元[7] - 注册资本由人民币266,800,000.00元变更为人民币314,800,000.00元 增幅达18.0%[7] - 股本总数由266,800,000股变更为314,800,000股 增加48,000,000股[7] 公司章程修订 - 基于取消监事会和注册资本变动事项 对《公司章程》相关条款进行修订[8] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" "总经理"表述统一修改为"经理"[8] - 删除原章程中"监事"、"监事会"、"监事会主席"表述 部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人[8] 治理制度更新 - 修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保制度》[10] - 制定《规范与关联人资金往来管理制度》和《薪酬管理制度》[10][19] - 制度修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求[10] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于母公司所有者的合并净利润人民币92,037,635.94元[12] - 期末可供分配利润为人民币735,690,235.92元[12] - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9元（含税）[12] - 合计拟派发现金红利人民币28,176,892.29元 占半年度净利润的30.61%[12] 关联资金管理 - 明确禁止为关联人垫支工资、福利、保险等费用[15] - 禁止有偿或无偿拆借资金给关联人使用[15] - 要求注册会计师对关联人占用资金情况出具专项说明[17] 薪酬管理体系 - 董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成 绩效薪酬根据公司盈利状况核定[23] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成 绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩[26] - 建立长期激励机制 条件成熟时可实施股权激励计划[27]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会及监事职位，由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会职权，包括财务监督、董事及高管行为监督等[6][40] - 董事会设置1名职工董事，由职工通过民主程序选举产生[6] - 股东大会名称统一修改为"股东会"，并同步调整相关议事规则中的表述[6][8][34] 股东会职权与提案权优化 - 股东会职权删除"决定公司经营方针和投资计划""审议批准监事会报告""审议批准公司年度财务预算方案、决算方案"等条款[6][9] - 股东提案权持股比例要求由3%降低至1%，提升中小股东参与度[6][8][9] - 关联股东需回避关联交易事项表决，其所持表决权股份不计入出席股东会有表决权股份总数[12] 董事会专门委员会职责强化 - 审计与风险管理委员会新增行使《公司法》规定的监事会职权，需对财务报告披露、会计师事务所聘解聘等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20][21] - 战略、投资与ESG委员会职责扩展至指导并监督公司ESG相关事宜，包括制定企业管治、环境及社会责任管理策略[20] - 薪酬与考核委员会明确负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策，并在董事会未采纳其建议时需披露具体理由[22][24] 独立董事制度修订 - 独立董事提名主体新增监事会审计与风险管理委员会，与董事会、持有1%以上股份股东共同享有提名权[35] - 独立董事任职后出现不符合资格情形需立即停止履职，董事会应主动解除其职务[36] - 独立董事职责明确包含对控股股东、董事、高管与公司间潜在重大利益冲突事项的监督[38] 会议召开与表决机制 - 临时股东会召集主体调整为董事会、审计与风险管理委员会或持有10%以上股份股东[10][11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[5] - 股东可通过现场、网络或交易所系统参与投票，投票时间为会议日9:15-15:00[1] 制度修订依据与范围 - 修订依据包括新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等2025年新规[6][8][34] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》四项制度，并废止《监事会议事规则》[3][6][8][17][40] - 条款编号及规则引用随内容调整同步更新，确保制度间衔接一致[6][8][17]

会议基本信息 - 浙江东方基因生物制品股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 证券简称东方生物 证券代码688298 [1][5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00通过交易系统投票平台 9:15-15:00通过互联网投票平台 [5] 会议议程议案 - 议案一关于取消监事会并修订《公司章程》 拟废除《监事会议事规则》 监事会职权由董事会审计委员会行使 拟设职工代表董事一名 董事会总人数不变 [6][7] - 议案二关于修订制定相关制度 包含7项子议案 包括修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》等 [9] - 特别决议议案为1和2.01 对中小投资者单独计票的议案为1 无关联股东回避表决议案 [7] 股东参会规则 - 出席会议股东需提前30分钟办理签到 需出示证券账户卡 身份证明文件或营业执照复印件 授权委托书等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 现场投票表决票需签署股东名称或姓名 未填 错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [2][4] - 股东发言需会前登记 登记发言人数不超过10人 每位股东发言不超过2次 每次不超过5分钟 提问需说明股东名称及所持股份总数 [3] 会议组织安排 - 会议推举1名股东代表和1名监事为计票人 1名股东代表和1名律师为监票人 负责表决结果统计和监督 [4] - 公司聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [5] - 参会人员需维护会场秩序 手机静音 谢绝个人录音录像拍照 干扰会议行为将被制止 [5]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会并将其职权调整由董事会审计委员会行使 相应将废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订[1][2] - 董事会审议通过修订《股东会议事规则》 具体包括取消监事会及调整股东会职权等内容[4] - 监事会以5票赞成审议通过关于取消监事会的议案 认为该调整符合《公司法》规定及公司治理结构优化需要 有利于提升决策效率[24] 董事会制度体系全面优化 - 修订《董事会议事规则》 优化董事会职权、会议程序、独立董事履职保障及经费管理等内容[6] - 修订《董事会专门委员会议事规则》 调整专门委员会成员构成、职责权限、议事程序及档案管理等内容[7] - 修订《独立董事工作细则》 涉及独立性标准、任职资格、提名选举、履职要求、特别职权及信息披露等条款[13] 利润分配政策更新 - 修订《利润分配管理规则》 包括现金分红触发条件、差异化分红政策、中小股东参与机制及信息披露义务等内容[9][10] 高管人事变动 - 副总经理张婷因个人退休原因辞去职务 辞职后仍担任公司副董事长及董事职务[26][27] - 董事会聘任吴林泽担任副总经理 吴林泽曾任盐田国际集装箱码头客户主任及盐田港股份经营管理部部长 与公司第二大股东存在既往任职关系[18][22] 董监高责任保险安排 - 拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险 年度保险费不超过40万元人民币 责任限额为每年7000万元人民币[24] - 该议案全体董事回避表决 将直接提交股东大会审议[18][19] 股东大会召开安排 - 定于2025年9月18日召开第六次临时股东大会 审议包括章程修订、规则修订及责任保险等11项议案[12][30][31] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月12日[32][33] - 议案2、3、4需以特别决议方式审议通过 议案8及9涉及关联交易 关联股东海南港航控股及中国海口外轮代理将回避表决[35]

公司治理结构优化 - 取消监事会 由董事会下设的审计委员会承接原监事会职权[1] - 修订《公司章程》 调整三会结构并废止《监事会议事规则》[1] - 修订《股东会议事规则》 根据最新法律法规调整股东会职权[2] - 修订《董事会议事规则》 重点优化董事会职权和独立董事履职保障[2] - 修订《董事会专门委员会议事规则》 更新专门委员会成员构成和职责权限[2][3] - 修订《独立董事工作细则》 全面调整独立性标准及履职要求[4][5] 利润分配政策调整 - 修订《利润分配管理规则》 增强现金分红透明度和可操作性[4] - 主要修订内容包括现金分红触发条件和差异化分红政策[4] 重大资产收购及融资 - 收购中远海运客运100%股权 交易价格25.15亿元[5] - 采用分期支付方式 首付款比例30% 剩余70%一年内结清[5] - 融资方案总额15.09亿元 通过银行并购贷款解决[5] - 贷款利率为LPR减66BP 目前执行利率2.34%[5] - 贷款期限不超过3年 含1年宽限期[5] 日常关联交易调整 - 2025年日常关联交易总额增加4.69亿元至17.05亿元[6][7][13] - 燃料费增加3.06亿元 主要因中远海运客运船舶燃油费增加[7][8] - 服务费增加9905.85万元 因劳务费及系统运维费用增加[7][8] - 租赁费减少5116.78万元 因收购后关联交易抵消[7][8] 投资计划扩充 - 2025年投资项目增至97个 总投资额101.43亿元[14] - 年度投资额48.01亿元 较年初增加1.25亿元[14] - 新增中远海运客运投资项目24个 总投资17.30亿元[14] - 新增项目39个 总投资19.01亿元 年度投资3.17亿元[14] 风险管理体系完善 - 为董事及高级管理人员购买责任保险[15] - 保险赔偿限额不超过5000万元[15] - 保险费用不超过30万元[15]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以优化治理结构并提升规范运作水平 [2] - 修订《公司章程》及相关议事规则 包括删除监事会专章及监事相关规定 同时废止《监事会议事规则》 [2][3] - 调整股东会及董事会部分职权 新增控股股东 实际控制人 独立董事及董事会专门委员会专节 [3] 股东权利与资本管理 - 强化股东权利 将临时提案权股东的持股比例要求从3%降至1% [3] - 明确可使用资本公积金弥补公司亏损 [3] - 涉及股东大会的表述统一修改为股东会 [3] 董事会与职工代表机制 - 增加设置职工董事的相关规定 [3] - 公司于2025年8月28日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过相关修订议案 [2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》及证监会新规等法律法规 [2] 公司基本信息 - 证券代码600289 证券简称ST信通 公告编号2025-115 [1] - 半年度报告未经审计 利润分配预案不适用 [1] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更 无存续债券及重要事项披露 [1]

公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年8月28日以现场会议方式召开 全体3名监事均出席 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》 确认报告内容真实准确完整且符合法律法规要求 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1] - 公司计划取消监事会及监事职位 部分职权将由董事会审计委员会承接 相关内部制度包括《监事会议事规则》将同步废止 [2] 信息披露与文件披露 - 《2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》均于同日通过上海证券交易所网站披露 [2] - 《关于取消监事会并修订公司章程的公告》已同步披露于上海证券交易所网站 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程修订计划 - 为优化治理结构并符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 公司拟修订《公司章程》及其他相关制度 [2] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续依法履行职责 [2]