其二，实现监督环节前置。作为董事会下设机构，审计委员会可直接、深入参与公司重大决策过程，及 时获取关键经营信息，将监督窗口从"事后检查"前移至"事中审查"乃至"事前论证"，实现潜在风险的早 期识别与预警，大幅提升风险防控效能。 A股市场公司治理结构优化掀起热潮——10月31日，97家上市公司同步披露取消监事会公告。据Wind资 讯数据统计，今年以来，已有1975家A股公司启动这一治理调整，占比过半。这并非监督机制的弱化或 缺位，而是我国上市公司治理体系对标现代化标准、完善治理效能的标志性实践。 回溯历史，监事会制度的设立源于资本市场发展初期对权力制衡的迫切需求。在上市公司"三会一 层"（股东大会、董事会、监事会和管理层）治理架构搭建过程中，监事会被赋予监督董事会和管理层 履职、保护股东尤其是中小股东权益的核心使命，成为防范内部人控制、规范经营行为的重要制度安 排。在资本市场发展的特定阶段，这一制度为夯实市场基础、培育投资信心发挥了不可替代的作用。 但随着资本市场日趋成熟与企业经营复杂度持续提升，监事会制度逐渐暴露出监督专业性不足、信息获 取滞后等短板。2024年7月1日实施的新《公司法》给出破局方案，第121 ...

A股市场公司治理结构优化掀起热潮——10月31日，97家上市公司同步披露取消监事会公告。据数据统 计，今年以来，已有1975家A股公司启动这一治理调整，占比过半。这并非监督机制的弱化或缺位，而 是我国上市公司治理体系对标现代化标准、完善治理效能的标志性实践。 回溯历史，监事会制度的设立源于资本市场发展初期对权力制衡的迫切需求。在上市公司"三会一 层"（股东大会、董事会、监事会和管理层）治理架构搭建过程中，监事会被赋予监督董事会和管理层 履职、保护股东尤其是中小股东权益的核心使命，成为防范内部人控制、规范经营行为的重要制度安 排。在资本市场发展的特定阶段，这一制度为夯实市场基础、培育投资信心发挥了不可替代的作用。 但随着资本市场日趋成熟与企业经营复杂度持续提升，监事会制度逐渐暴露出监督专业性不足、信息获 取滞后等短板。2024年7月1日实施的新《公司法》给出破局方案，第121条明确规定，"股份有限公司可 以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设 监事会或者监事"；随后，中国证监会发布的《上市公司章程指引》进一步明确时间表，要求上市公司 在2026年1月1日前完成 ...

会议基本情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年10月31日以书面方式召开并形成决议 [1][2] - 会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1][2] 核心人事任命 - 董事会选举王曙光担任公司副董事长，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 王曙光副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止 [3] 董事会专门委员会构成调整 - 为优化治理结构，会议同意调整董事会专门委员会成员构成 [4] - 王曙光被选举为董事会战略与ESG委员会成员、薪酬委员会成员及风险控制委员会成员 [4] - 田汀被选举为董事会战略与ESG委员会成员及风险控制委员会成员 [4] - 上述专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致 [5] 香港联交所授权代表变更 - 会议同意委任王曙光担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定的授权代表 [6] - 授权代表调整后，王曙光将与联席公司秘书周佳兴共同担任公司授权代表，董事长陈亮不再担任授权代表职务 [6] 调整目的与合规性 - 公司表示人事调整及治理优化旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，符合公司长期发展需要 [6] - 相关事项的具体安排已严格按照监管要求及《公司章程》履行必要程序 [6]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 慕思健康睡眠股份有限公司（证券简称：慕思股份，证券代码：001323）于10月29日召开第二届董事会 第十七次会议，审议通过了调整董事会人数、修订《公司章程》及多项内部治理制度的议案。公司拟将 董事会人数由7名增至9名，同时取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接。此次治理结构调 整及制度修订旨在进一步提升公司规范运作水平，适应最新监管要求。 董事会规模扩容与监事会职能调整 根据公告，为完善公司治理结构，结合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，慕思股份拟 对董事会人数进行调整：由现有7名董事增至9名，其中独立董事保持3名不变，非独立董事由4名增至6 名（含1名职工代表董事）。公司第二届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会人员构成保持不变。 后续安排 公告显示，《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订和新增公司部分制度的议 案》中需提交股东大会审议的子议案，将在2025年第四次临时股东大会上进行表决，公司将另行公告股 东大会召开时间。市场分析认为，此次治理结构优化有助于提升决策效率，强化董事会监督职 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688393 证券简称：安必平 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主 ...

关联交易管理 - 公司与关联方的日常交易基于正常生产经营需要，遵循公开、公平、公正原则，定价方法优先参考可比独立第三方市场价格，若无则参考关联方与非关联第三方交易价格，或采用合理成本加合理利润的构成价格 [1] - 关联交易付款安排为向关联人销售及采购商品等业务原则上每月结算一次 [2] - 关联交易按市场价格确定，定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响公司独立性 [3] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会，其职权将由董事会审计委员会承接，相关监事会制度相应废止，此议案已获监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [11][13][31] - 公司根据最新法律法规及自身业务需要，拟变更经营范围，并对《公司章程》进行相应修订 [31][32] - 公司董事、副总裁邱杨友先生因公司治理结构调整安排辞去董事、副总裁及财经委员会委员职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营 [29] 融资租赁业务担保 - 公司拟为通过融资租赁方式采购公司产品的非关联客户提供回购担保，总担保额度不超过人民币5,000万元，担保额度有效期为股东大会通过之日起12个月内 [18][20] - 提供回购担保旨在拓宽销售渠道，解决客户付款问题，董事会认为此举符合公司市场拓展战略，担保风险可控 [18][21][23] - 截至公告披露日，公司对外担保总额为5,094.41万元，占最近一期经审计净资产的1.07%，其中对下游客户供应链融资担保额度为94.41万元，占净资产的0.02%，无逾期担保 [24] 内部管理制度更新 - 公司为完善内部治理机制，根据最新法律法规及修订后的《公司章程》，拟新增1项内部管理制度，并对29项现行制度进行修订 [26] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等8项制度的修订尚需提请公司股东大会审议 [26]

公司治理结构优化 - 公司于2025年10月23日公告，其修订公司章程的申请已获得苏州金融监管分局的正式核准（苏州金复〔2025〕193号）[1] - 此次公司章程修订事项的核准，标志着公司治理结构优化进程取得阶段性进展[1] - 公司章程的完善有助于进一步规范公司运营管理，为其后续业务发展提供制度保障[1] 公司运营与信息披露 - 公司将在批复文件下发后履行工商变更登记备案等相关手续[1] - 公司及董事会全体成员承诺，本次信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 该公告由江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会于二〇二五年十月二十三日正式发布[1]

本报记者 李勇 老牌汽车企业集团辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份"）正式换帅。据曙光股份10月 22日披露的相关公告，贾木云因个人原因辞去该公司董事长及董事会战略投资委员会委员职务。前述两 项职务由曙光股份原副总裁、公司实控人权维接任。 据公告，贾木云已于10月20日正式离任曙光股份董事长及董事会战略投资委员会委员职务。同日，权维 离任该公司副总裁职务。在曙光股份10月21日召开的第十一届董事会第二十一次会议上，权维被选举为 董事长。根据曙光股份相关议事规则，权维任该公司董事会战略投资委员会主任委员。 此外公告显示，两人辞去原职务时，都未到原定任期。两人的原任职到期日均为2026年8月28日。贾木 云的离任原因为个人原因；权维的离任原因为工作调整。离任原职务后，两人均继续担任该公司董事职 务。 公开资料显示，曙光股份实际控制人之一的权维出生于1991年7月份，与同为公司实际控制人的梁梓女 士为夫妻关系。此外，曙光股份现任董事梁卫东为权维的岳父、梁梓的父亲。权维的董事长任期期限为 自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 "在公司的治理结构中，董事长扮演着至关重要的角色。"辽宁同方 ...

公司治理与审计机构续聘 - 公司董事会及监事会审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构 [1][11][16] - 续聘审计机构的财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为33万元，合计123万元，与上年相比无变化 [7] - 本次续聘事项及取消监事会等多项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，会议定于2025年11月3日召开 [9][36][39] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所2024年度业务收入为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元 [2] - 该所2024年度为383家上市公司提供年报审计服务，收费总额4.71亿元，公司同行业上市公司审计客户家数为11家 [2] - 项目合伙人及签字注册会计师均具备多年从业经验，近三年无不良执业行为记录 [5][6] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置，相关职权将由董事会审计委员会行使，以适应新《公司法》的要求 [12][28] - 公司章程将进行相应修订，包括降低股东提案权及董事候选人提名权的持股比例要求 [30] - 此次治理结构优化旨在进一步完善公司法人治理体系和优化治理结构 [28][30]

公司管理层变动 - 曹德旺辞任福耀玻璃董事长职务，其子曹晖接任董事局董事长、法定代表人及战略发展委员会主任 [1] - 曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长，保留董事职务并兼任部分子公司董事及董事长，确保工作平稳交接 [1] - 管理层变动旨在推动公司治理结构战略性优化与可持续发展，不会对公司经营产生不利影响 [1] 公司经营业绩 - 公司第三季度单季实现营收118.55亿元，同比增长18.86%，实现归母净利润22.59亿元，同比增长14.09% [2] - 前三季度公司累计实现营收333.02亿元，同比增长17.62%，累计实现归母净利润70.64亿元，同比增长28.93% [2] - 稳健的季度业绩为董事长交接提供了稳定基础 [2] 行业背景与管理层展望 - 汽车行业正处于电动化、智能化转型关键期，汽车玻璃作为核心零部件迎来技术升级机遇 [2] - 新任董事长曹晖长期参与企业经营管理，其接任将保障公司战略的延续性 [2] - 治理结构优化旨在更好适配行业变革需求，新管理层将确保全球化布局与技术研发的连贯性 [2]