董事会会议召开情况 - 会议通知及资料于2025年10月11日以直接送达或电子邮件方式发出 [2] - 会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开 [3] - 应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议召集召开符合相关规定 [4][5] 董事会会议审议事项 - 审议通过聘用德勤华永为2025年度财务报告审计机构议案，审计费用166.25万元，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 审议通过聘用德勤华永为2025年度内部控制审计机构议案，审计费用33.25万元，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [7] - 审议通过经理层人员2024年度绩效评价结果及薪酬结算方案议案，关联董事回避表决，非关联董事表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [8] 会计师事务所变更 - 拟聘任会计师事务所为德勤华永，原聘任会计师事务所为安永华明 [14] - 变更原因为确保审计工作独立性和客观性，通过招标程序并根据评标结果决定 [14] - 前任会计师事务所安永华明已连续3年提供服务，上年度审计意见为标准无保留意见 [23] 新任会计师事务所信息 - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人 [16] - 德勤华永2024年度经审计业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元 [16] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元，其中制造业客户共24家 [16] 董事会延期换届 - 第九届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2025年10月18日届满，换届选举工作将适当延期 [10] - 公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [10] - 在董事会换届选举完成前，第九届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将继续履行职责 [11]

拟变更会计师事务所的基本情况 - 德勤华永会计师事务所前身为1993年成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，2012年转制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市黄浦区延安东路[1] - 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，获准从事H股企业审计业务，并完成证券服务业务备案[1] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5,616人，注册会计师1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人[2] - 德勤华永2023年度业务收入总额41亿元，其中审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元，为58家上市公司提供审计服务，收费总额2.60亿元[2] - 德勤华永服务的上市公司主要行业为制造业、金融业、房地产业等，与公司同行业客户22家[2] 项目团队信息 - 项目合伙人董欣女士2007年开始从事上市公司审计，2020年加入德勤华永，近三年签署上市公司审计报告3份[3] - 项目质量控制复核人陈文龙先生2005年加入德勤，近三年签署或复核上市公司审计报告4份[3] - 拟签字注册会计师杨儒先生2015年加入德勤华永，2022年成为注册会计师[4] - 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[4] 拟变更会计师事务所的原因 - 前任会计师事务所信永中和已为公司提供审计服务14年，2024年出具标准无保留意见审计报告[4] - 变更原因为保证审计工作的独立性和客观性，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定[5] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，双方均无异议[5] 聘任程序 - 公司第八届董事会审计委员会审议通过聘任德勤华永的议案，认为其具备相应资质条件和经验[6] - 公司第八届董事会第五次会议全票通过聘任德勤华永为2025年度会计师事务所的议案[6] - 聘任事项尚需股东大会审议批准，生效日期为股东大会审议通过之日[6]