董事会会议召开与审议情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张理罡主持 [2] - 会议审议并通过了两项关联交易议案，关联董事张理罡均回避表决，两项议案均获6票同意、0票反对、0票弃权通过 [3][5][6][8] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及下属子公司预计2026年度与三家关联方发生商品销售、委托加工等日常关联交易，预计总金额不超过1,350.00万元 [3][10] - 2025年1-11月，公司与其中两家关联方（鑫裕装潢、鑫源轻合金）实际发生的日常关联交易总额为285.56万元 [10] - 关联交易定价以市场化为原则，参照市场价格，旨在满足公司正常生产经营所需，有助于市场销售和提高经济效益 [25][26] - 其中，委托关联方江源锻造进行锻件加工，旨在提高锻件及钢材质量稳定性，从而提升模具及配件产品的竞争力 [26] 关联方基本情况（日常交易） - **江阴鑫裕装潢材料有限公司**：实际控制人为陈继忠，截至2025年9月30日总资产11,639.16万元，净资产-5,423.30万元，2025年1-9月营业收入17,283.75万元，净利润-895.56万元 [15][16] - **江阴鑫源轻合金特种材料有限公司**：实际控制人为徐成龙及陈继忠，截至2025年9月30日总资产9,444.81万元，净资产-3,275.37万元，2025年1-9月营业收入14,000.12万元，净利润-511.36万元 [18][19][20] - **肇庆市江源锻造金属结构有限公司**：实际控制人为张理国（董事长张理罡之弟），截至2025年9月30日总资产3,620.22万元，净资产-1,542.63万元，2025年1-9月营业收入1,651.30万元，净利润-162.93万元 [22][23] - 上述三家关联方均被核查为非失信被执行人，信誉良好，具备履约能力 [17][21][24] 对外出租房产暨关联交易 - 公司全资子公司江顺装备拟将面积为6,000平方米的闲置厂房出租给关联方江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司，租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日，年租金60万元（含税），三年租金合计180.00万元 [6][33] - 承租方嘉斯顿大宅配为公司实际控制人张理罡配偶杨美花控制的企业，主营全铝定制家具 [34][37][38] - 2024年度，嘉斯顿大宅配营业收入为587.62万元，净利润为-489.43万元；2025年1-9月，营业收入为1,279.60万元，净利润为-437.09万元 [39] - 此次出租旨在盘活公司固定资产，提高资产使用效率，并获得稳定租金收入 [7][46] 关联交易审议程序与意见 - 两项关联交易议案均经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为交易为公司正常生产经营所需，遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形 [4][7][27][48] - 保荐人华泰联合证券对两项关联交易事项均出具了无异议的核查意见，认为决策程序符合相关法律法规要求 [28][29][49][50]