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龙腾光电: 龙腾光电2024年度股东大会会议资料
证券之星· 2025-06-19 18:20
公司经营情况 - 2024年营业总收入341,313.37万元,同比下降9.77% [20] - 归属于母公司所有者的净利润-19,031.87万元,较上年同期改善31.64% [6][20] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期改善17.49% [6] - 资产负债率34.84%,处于行业较低水平 [6] 董事会工作情况 - 2024年共召开董事会会议3次,审议29项议案 [6] - 董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会 [8] - 独立董事会议出席率达100%,对重要事项进行重点关注 [8] - 信息披露工作获得上海证券交易所最高等级A级评价 [9] 监事会工作情况 - 2024年共召开监事会会议3次 [13] - 监事会对公司财务、关联交易、对外担保及内部控制等事项进行监督检查 [14][15] - 监事会认为公司运作规范,信息披露真实准确完整 [14] 财务数据 - 营业成本316,584.35万元,同比下降10.14% [20] - 财务费用1,336.63万元,上年同期为-1,533.54万元 [20] - 加权平均净资产收益率-4.33%,较上年增加1.66个百分点 [20] - 货币资金14,178.39万元,较上年下降93.25% [20] 股东大会安排 - 会议时间:2025年6月27日上午9:30 [5] - 会议地点:江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室 [5] - 投票方式:现场投票和网络投票相结合 [5] - 网络投票时间:2025年6月27日9:15-15:00 [5] 公司治理 - 拟修订《公司章程》及取消监事会 [30] - 拟修订和制定部分治理制度 [31] - 董事会换届选举提名5名非独立董事和3名独立董事 [33][43] - 独立董事候选人包括会计专业人士施小琴女士 [45]