董事会会议决议核心 - 公司第十届董事会第四十一次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名 [2][3] - 会议审议通过了包括续聘会计师事务所、应收账款以物抵债、预计日常关联交易、预计担保及授信额度、修订多项内部治理规则在内的十项议案，所有议案均获通过，部分需提交股东会审议 [4][5][6][7][8][9][10] 审计机构续聘 - 董事会通过议案，拟续聘华兴会计师事务所作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为149.94万元人民币 [4][24] - 华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额为37,037.29万元人民币，其中证券业务收入19,714.90万元人民币，为91家上市公司提供年报审计服务 [16] - 项目合伙人、签字注册会计师及项目独立复核人近三年均无不良诚信记录，且符合独立性要求 [20][21][22][23] 应收账款处置 - 公司全资孙公司博乐市中科融通物联信息科技有限公司一笔账龄超过五年、已全额计提坏账的应收账款13,737,240.11元，拟接受以物抵债及现金分期方式收回 [31] - 其中8,964,784.20元债权将以14套住宅房产抵偿，该房产评估价值为6,506,800元，作价依据为房产管理部门备案价值，剩余4,772,455.91元债权分5年10期以现金支付 [32][36][38] - 交易预计将对公司利润产生正面影响，以房抵债部分预计转回应收账款信用损失6,506,800元 [41] 2026年度经营与融资规划 - 公司预计2026年度与控股股东福建省数晟投资合伙企业及其关联方发生不超过5亿元人民币的日常关联交易，主要涉及系统集成、运营及软件产品服务 [5][62][65] - 公司计划2026年度为控股子公司提供合计不超过5亿元人民币的担保额度，以支持其向金融机构申请综合授信 [6][50] - 公司及控股子公司2026年度拟申请综合授信额度合计不超过15亿元人民币 [7] 公司治理规则修订 - 董事会通过议案，拟根据2025年最新监管规定，修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》 [7][8][9] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年12月1日至3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，构成交易异常波动 [43][44] - 经自查及向控股股东问询，除已披露的收购福建数产名商科技有限公司95%股权事项外，不存在其他应披露未披露重大信息 [43][45] - 截至2025年第三季度，公司营业收入为13,458.71万元人民币，净利润为-8,757.10万元人民币，处于亏损状态 [43] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的多项议案 [10][72][73] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [73][74]