会议基本情况 - 苏州东山精密制造股份有限公司于2025年12月29日召开了2025年度第四次临时股东会 [3][4] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 现场会议于下午14:00在公司会议室召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 时间涵盖当日交易时段 [4] - 本次会议由董事会召集 董事长袁永刚主持 召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 通过现场和网络投票的股东共计1,002人 代表股份988,164,324股 占公司有表决权总股份的54.2123% [5] - 其中 通过现场投票的股东13人 代表股份610,669,123股 占总股份的33.5023% [6] - 通过网络投票的股东989人 代表股份377,495,201股 占总股份的20.7100% [7] - 出席会议的中小股东共995人 代表股份377,551,801股 占总股份的20.7131% [8] - 公司董事、高管均出席了本次会议 [10] - 安徽承义律师事务所律师对会议进行了见证并出具法律意见书 认为会议程序及决议合法有效 [11][45] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议通过了关于2026年度对外担保额度预计的议案 该议案为特别决议 获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [45] - 议案包含为14家子公司及关联方提供担保 总额度为150亿元人民币 [11][13][15][17][20][22][24][26][29][31][33][35][38][40] - 为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保20亿元 总表决同意股数占比99.7217% 中小股东同意股数占比99.2715% [11][12] - 为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保12.7亿元 总表决同意股数占比99.7219% 中小股东同意股数占比99.2722% [13][14] - 为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保70亿元 总表决同意股数占比99.7219% 中小股东同意股数占比99.2721% [15][16] - 为超维微电子（盐城）有限公司提供担保2亿元 总表决同意股数占比99.7221% 中小股东同意股数占比99.2727% [17][18][19] - 为牧东光电科技有限公司提供担保5亿元 总表决同意股数占比99.7205% 中小股东同意股数占比99.2684% [20][21] - 为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保0.5亿元 总表决同意股数占比99.7203% 中小股东同意股数占比99.2679% [22][23] - 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保0.5亿元 总表决同意股数占比99.7204% 中小股东同意股数占比99.2682% [24][25] - 为苏州永创通信技术有限公司提供担保2亿元 总表决同意股数占比99.7203% 中小股东同意股数占比99.2678% [26][27][28] - 为盐城东创精密制造有限公司提供担保14亿元 总表决同意股数占比99.7209% 中小股东同意股数占比99.2695% [29][30] - 为盐城东山精密制造有限公司提供担保6亿元 总表决同意股数占比99.7209% 中小股东同意股数占比99.2696% [31][32] - 为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保2亿元 总表决同意股数占比99.7205% 中小股东同意股数占比99.2685% [33][34] - 为GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司提供担保5亿元 总表决同意股数占比99.7201% 中小股东同意股数占比99.2673% [35][36][37] - 为Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司提供担保10亿元 总表决同意股数占比99.7201% 中小股东同意股数占比99.2673% [38][39] - 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保0.3亿元 总表决同意股数占比99.7204% 中小股东同意股数占比99.2683% [40][41] - 关于2026年度申请银行等金融机构授信的议案获得通过 总表决同意股数占比99.8711% 中小股东同意股数占比99.6626% [42][43] - 关于开展外汇套期保值业务的议案获得通过 总表决同意股数占比99.9651% 中小股东同意股数占比99.9088% [44][45]