本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2026年2月12日 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-006 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月12日 14点30分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月12日 至2026年2月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...

会议基本情况 - 苏州东山精密制造股份有限公司于2025年12月29日召开了2025年度第四次临时股东会 [3][4] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 现场会议于下午14:00在公司会议室召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 时间涵盖当日交易时段 [4] - 本次会议由董事会召集 董事长袁永刚主持 召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 通过现场和网络投票的股东共计1,002人 代表股份988,164,324股 占公司有表决权总股份的54.2123% [5] - 其中 通过现场投票的股东13人 代表股份610,669,123股 占总股份的33.5023% [6] - 通过网络投票的股东989人 代表股份377,495,201股 占总股份的20.7100% [7] - 出席会议的中小股东共995人 代表股份377,551,801股 占总股份的20.7131% [8] - 公司董事、高管均出席了本次会议 [10] - 安徽承义律师事务所律师对会议进行了见证并出具法律意见书 认为会议程序及决议合法有效 [11][45] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议通过了关于2026年度对外担保额度预计的议案 该议案为特别决议 获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [45] - 议案包含为14家子公司及关联方提供担保 总额度为150亿元人民币 [11][13][15][17][20][22][24][26][29][31][33][35][38][40] - 为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保20亿元 总表决同意股数占比99.7217% 中小股东同意股数占比99.2715% [11][12] - 为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保12.7亿元 总表决同意股数占比99.7219% 中小股东同意股数占比99.2722% [13][14] - 为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保70亿元 总表决同意股数占比99.7219% 中小股东同意股数占比99.2721% [15][16] - 为超维微电子（盐城）有限公司提供担保2亿元 总表决同意股数占比99.7221% 中小股东同意股数占比99.2727% [17][18][19] - 为牧东光电科技有限公司提供担保5亿元 总表决同意股数占比99.7205% 中小股东同意股数占比99.2684% [20][21] - 为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保0.5亿元 总表决同意股数占比99.7203% 中小股东同意股数占比99.2679% [22][23] - 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保0.5亿元 总表决同意股数占比99.7204% 中小股东同意股数占比99.2682% [24][25] - 为苏州永创通信技术有限公司提供担保2亿元 总表决同意股数占比99.7203% 中小股东同意股数占比99.2678% [26][27][28] - 为盐城东创精密制造有限公司提供担保14亿元 总表决同意股数占比99.7209% 中小股东同意股数占比99.2695% [29][30] - 为盐城东山精密制造有限公司提供担保6亿元 总表决同意股数占比99.7209% 中小股东同意股数占比99.2696% [31][32] - 为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保2亿元 总表决同意股数占比99.7205% 中小股东同意股数占比99.2685% [33][34] - 为GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司提供担保5亿元 总表决同意股数占比99.7201% 中小股东同意股数占比99.2673% [35][36][37] - 为Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司提供担保10亿元 总表决同意股数占比99.7201% 中小股东同意股数占比99.2673% [38][39] - 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保0.3亿元 总表决同意股数占比99.7204% 中小股东同意股数占比99.2683% [40][41] - 关于2026年度申请银行等金融机构授信的议案获得通过 总表决同意股数占比99.8711% 中小股东同意股数占比99.6626% [42][43] - 关于开展外汇套期保值业务的议案获得通过 总表决同意股数占比99.9651% 中小股东同意股数占比99.9088% [44][45]

董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，应到董事8人，实到8人，会议由董事长陈延行主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5][8][12][14] 2026年度对外担保计划 - 公司计划为合并报表范围内的全资及控股子公司提供最高不超过人民币3.30亿元的连带责任保证担保，以支持其业务发展和资金需求 [24] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，具体担保金额和期限以正式签署的文件为准 [25][30] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为750.00万元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.84%和0.49%，无逾期或涉及诉讼的担保 [34] 董事变更与补选 - 公司董事朱昌霖因个人原因辞去第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不影响董事会正常运作 [16] - 公司董事会提名并同意补选叶美萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满 [9][18] - 叶美萍女士1957年8月出生，本科学历，曾担任公司监事会主席，拥有丰富的高校管理及社会职务经历，目前未直接或间接持有公司股份 [21] 董事会专门委员会调整 - 为确保专门委员会正常工作，如叶美萍女士经股东会选举为非独立董事，董事会同意补选其担任第三届董事会战略委员会委员 [19] - 调整后第三届董事会各专门委员会组成人员情况已确定 [20] 薪酬管理制度制定 - 为规范激励与约束机制，公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定议案 [6] - 该制度旨在调动董事及高级管理人员积极性，提高公司经营管理效益 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月15日14点00分在厦门罗普特科技园召开2026年第一次临时股东会 [38][42] - 会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [39][42] - 会议将审议包括2026年度对外担保额度预计、制定薪酬管理制度及补选非独立董事在内的多项议案 [43] - 股权登记日为2026年1月8日，现场会议登记时间为2026年1月9日9:00-12:00及14:00-17:00 [47][52]

股价与交易表现 - 截至2025年12月15日收盘，东山精密股价报收于80.11元，较前一交易日下跌5.6% [1] - 公司当日开盘价为81.0元，最高价82.08元，最低价79.09元 [1] - 当日成交额达64.16亿元，换手率为5.73% [1] - 公司最新总市值为1467.3亿元 [1] 公司近期重要会议安排 - 苏州东山精密制造股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年度第四次临时股东会 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式召开，股权登记日为2025年12月24日 [1] - 本次会议由董事会召集 [1] 股东会议案核心内容 - 会议将审议《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，该议案需经特别决议通过，且涉及中小投资者利益的事项将实行单独计票 [1] - 会议将审议《关于2026年度申请银行等金融机构授信的议案》 [1] - 会议将审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [1] 相关公告文件 - 公司发布了关于2026年度对外担保额度预计的公告及核查意见 [4] - 公司发布了关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告、公告及核查意见 [4] - 公司发布了关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告、公告及核查意见 [4] - 公司发布了关于召开2025年度第四次临时股东会的通知 [4] - 公司发布了第六届董事会第三十次会议决议公告 [4]

董事会决议 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月25日召开 全体7名董事出席 会议符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过2025年半年度报告全文及摘要 财务信息已提前经董事会审计委员会审议 [1] 关联交易评估 - 董事会以5票同意 0票反对 0票弃权审议通过天津天保财务有限公司风险评估报告 关联董事尹琪女士和梁辰女士回避表决 [2] 公司章程修订 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过公司章程修订议案 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 该议案需提交股东大会审议 [2][3] 公司制度修订 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过修订23项相关制度的议案 包括股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等 部分议案需提交股东大会审议 [3][6][7][8] 对外担保安排 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过对外担保额度预计议案 拟为合并报表范围内控股子公司提供总额18.50亿元人民币担保 授权总经理办公会审议具体担保事项 该议案需提交股东大会审议 [8][9] 资产出售计划 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过全资子公司天保房产公开挂牌出售资产议案 拟通过天津产权交易中心分批出售38套底商 标的资产评估值7286.50万元 挂牌起始价不低于备案评估值 [9] 股东大会安排 - 关于公司章程修订 制度修订及对外担保额度等多项议案将提请2025年第四次临时股东大会审议 [9][13] 经营情况汇报 - 董事会听取公司经营层2025年上半年目标完成情况汇报 [13]

监事会会议召开情况 - 宁波均普智能制造股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2025年5月9日通过电子邮件发出通知并于2025年5月13日以现场结合多种通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名实际出席监事3名由监事会主席陈波主持召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过新增2025年度对外担保额度预计事项该事项基于公司及全资子公司和全资孙公司业务经营发展需要 [1] - 担保对象为全资子公司及全资孙公司经营财务状况稳定资产信用状况良好具备偿债能力可有效控制和防范担保风险 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权认为该事项符合公司及全体股东利益 [1][2] 信息披露 - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于新增2025年度对外担保额度预计的公告》编号2025-042 [2]

股东会议程及规则 - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年5月20日14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过3分钟，提问需与议题相关 [1] - 议案表决采用记名投票方式，每一股份享有一票表决权，未填或多填视为弃权 [2] - 特别决议议案需获得出席会议股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [2] 2024年度经营及财务情况 - 2024年度归母净利润为-26,211,631.60元，由盈转亏，未分配利润为81,265,852.80元 [7] - 2024年度实施股份回购金额33,000,622.63元，占归母净利润比例-125.90% [7] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本 [7] 2025年度计划及重大事项 - 预计2025年度日常关联交易额度为105,550.00万元（不含税） [14] - 拟为子公司提供不超过25亿元的担保额度（可滚动使用） [15] - 计划向银行申请不超过550,000万元的综合授信额度 [16] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [16][17][18] 公司治理及薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为每人10万元/年（含税） [13] - 非独立董事及监事薪酬按岗位职责确定，不因职务额外领取薪酬 [13][14] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入40.46亿元，证券业务收入9.96亿元 [8][9] 未来三年股东回报规划 - 利润分配优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [22][23] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低为20% [23][24] - 规划要求至少每三年重新审阅一次，调整需经股东会三分之二以上表决通过 [25][26]