公司治理结构 - 投资战略委员会是董事会下属专门工作机构 负责研究公司长期发展战略 重大投资决策以及可持续发展并提出建议 [1] - 委员会由三至九名委员组成 所有委员均自公司现任董事中产生 并至少包括一名独立董事 [1] - 委员会设主席一名 由公司董事长担任 任期与董事任期一致 [1] 职责权限范围 - 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 [2] - 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议 [2] - 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 [2] - 对可能影响公司的全球政治 社会 环境风险和机遇进行研究 对ESG等可持续发展事项进行监督管理 [2] 决策流程机制 - 公司管理层及相关部门负责做好决策前期准备工作 包括上报重大投资项目意向 初步可行性报告及合作方基本情况等资料 [2][3] - 总经理办公会进行初审并签发立项意向书 根据立项意向书对外进行协议 合同 章程及可行性报告洽谈 [3] - 总经理办公会进行评审后向投资战略委员会提交正式提案 [3] 议事规则规范 - 会议应提前五天通知全体委员 紧急情况下可召开临时会议 [3] - 会议需由不少于三分之二的委员出席方可举行 表决方式为举手表决或书面表决 [3] - 会议决议必须经出席会议委员的过半数通过 会议记录由董事会秘书保存且保存期限不少于十年 [3][4] - 必要时可邀请其他董事 管理层及相关部门人员列席会议 并可聘请中介机构提供专业意见 [4]