董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月29日15:00以现场及通讯方式召开 全体7名董事出席 会议由副董事长史文伯主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告程序合规且内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营情况 [1][2] - 半年度报告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [2] 日常关联交易调整 - 董事会审议通过调整2025年度日常关联交易 认为调整有利于正常生产经营 遵循市场公平原则且不影响公司独立性 [2] - 关联董事陈维强、史文伯回避表决 表决结果为同意5票 该议案需提交股东大会审议 [2] - 具体公告已于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 [3] 控股子公司减资 - 董事会审议通过控股子公司减资暨关联交易 涉及两家子公司40%股权合计作价560万元 认为交易价格公允且符合法规 [3] - 表决结果同意7票 具体公告已于2025年8月30日披露 [3] 会计师事务所变更 - 董事会同意聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 取代任期已满的大信会计师事务所 [3][4] - 变更基于审计独立性要求及业务发展需要 表决结果同意7票 该议案需提交股东大会审议 [4] - 聘任公告已于2025年8月30日披露 [4] 信息披露制度制定 - 董事会审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 认为制度符合《证券法》《上市规则》等法规及公司章程 [4] - 表决结果同意7票 制度全文已于2025年8月30日披露 [4][5] 证券事务代表任命 - 董事会同意聘任杨志浩为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期自本次董事会通过至第五届董事会届满 [5] - 任命基于加强信息披露及投资者关系管理需要 表决结果同意7票 任命公告已于2025年8月30日披露 [5] 股东大会召开安排 - 董事会决定于2025年9月15日15:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [5] - 表决结果同意7票 股东大会通知已于2025年8月30日披露 [5][6]