公司治理与信息披露 - 公司董事会监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实准确完整 [2] - 2025年第一季度报告未经审计 [3][9] - 公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会 会议召集召开程序符合法律法规要求 [11][12][25] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人共211名 代表有表决权股份323,321,713股 占总股本26.7072% [13] - 现场会议出席股东代表股份229,390,859股 占比18.9483% [14] - 网络投票股东代表股份93,930,854股 占比7.7589% [15] - 中小投资者参与表决股份95,347,034股 占比7.8759% [15] 股东大会决议 - 全部七项议案均获得通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案及董事监事薪酬方案 [16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 议案6和议案7涉及关联交易 关联股东已回避表决 [16] - 最高反对票比例为1.3779% 出现在董事薪酬方案议案中 [22][23] 项目投资进展 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目土建部分已竣工验收 正在进行厂房装修及设备采购安装 [5][6] - 该项目于2021年8月通过董事会审议 后列入2022年度向特定对象发行股票募投项目 [5][6] 董事会监事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议全票通过2025年第一季度报告 [29][30] - 第六届监事会第二十次会议全票通过2025年第一季度报告 [35][36] - 第一季度报告于2025年4月23日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [31][36]