登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用R 不适用 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的 ...

公司治理与信息披露 - 公司董事会监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实准确完整 [2] - 2025年第一季度报告未经审计 [3][9] - 公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会 会议召集召开程序符合法律法规要求 [11][12][25] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人共211名 代表有表决权股份323,321,713股 占总股本26.7072% [13] - 现场会议出席股东代表股份229,390,859股 占比18.9483% [14] - 网络投票股东代表股份93,930,854股 占比7.7589% [15] - 中小投资者参与表决股份95,347,034股 占比7.8759% [15] 股东大会决议 - 全部七项议案均获得通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案及董事监事薪酬方案 [16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 议案6和议案7涉及关联交易 关联股东已回避表决 [16] - 最高反对票比例为1.3779% 出现在董事薪酬方案议案中 [22][23] 项目投资进展 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目土建部分已竣工验收 正在进行厂房装修及设备采购安装 [5][6] - 该项目于2021年8月通过董事会审议 后列入2022年度向特定对象发行股票募投项目 [5][6] 董事会监事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议全票通过2025年第一季度报告 [29][30] - 第六届监事会第二十次会议全票通过2025年第一季度报告 [35][36] - 第一季度报告于2025年4月23日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [31][36]