事件概述 - 美国司法部没收柬埔寨太子集团成员陈志持有的127,000多枚比特币，按当时市值计算价值高达150亿美元 [1] 比特币交易透明度与可追踪性 - 比特币运作方式远比想象中透明，其区块链是一个公开透明的大账本，永久记录每一笔转移 [3] - 虽然区块链记录只显示地址而非真实身份，但通过资金最终需“兑现”等环节，为执法机关留下可追溯线索 [3] - 比特币网络是公开账本，通过分析转账模式和频率，执法人员能够识别代号背后的真实身份 [9] 执法机构调查手段 - 利用“链上分析”技术分析区块链海量数据，绘制清晰资金流动图，例如追踪从暗网市场到交易所的路径 [5] - 正规加密货币交易所要求严格身份验证，成为连接虚拟与现实世界的“大门”，是追踪真实身份的关键环节 [5] - 传统调查手段如卧底、线人、监控依然极为有效，结合区块链资金流向可形成“铁证链” [5] 对暗网非法交易的影响 - 事件彻底颠覆暗网交易“匿名”神话，证明其脆弱且暂时，暗网已成为被高度监控的“透明鱼缸” [7] - 标志着依靠比特币在暗网进行大规模非法交易的时代已结束，尤其是针对试图构建金融帝国的“巨鲸” [7][9] - 国家和国际执法机关通过立法、加强交易所监管、链上分析技术和国际司法合作等手段，可形成打击非法加密货币交易的“天罗地网” [7] 后续进展 - 柬埔寨政府表示如有证据证明陈志违法将全力配合调查，但陈志仍在柬埔寨，是否交出嫌疑人将根据情况决定 [11]