证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-037 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第三十八次会议于 2025 年 8 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于本公司 2025 年投资计划中期调整的议案》 根据所属企业上报的各企业 2025 年度投资计划中期调整方案，经本公司论 证，形 ...