公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东会网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于北京市海淀区清华科技园 [1] - 会议将审议关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案，该议案已经第五届董事会第六次会议审议通过 [4][20] 战略与业务布局调整 - 公司拟将注册地址从北京市海淀区变更至北京市密云区，此次变更基于公司与北京市密云区人民政府于2026年2月4日签署的《战略合作协议》 [20][21] - 合作协议旨在落实《现代化首都都市圈空间协同规划（2023一2035年）》，聚焦水安全保障、生态修复、智慧水务等领域 [20] - 公司为契合发展战略及满足经营范围规范化要求，拟大幅调整经营范围，新增多项与数字科技及智能装备相关的业务 [23] - 新增经营范围包括智能水务系统开发、人工智能行业应用系统集成服务、大数据服务、智能机器人的研发与销售、水下系统和作业装备制造与销售、碳减排技术研发等 [23] - 公司明确其数字科技业务板块正推进河湖、海洋大模型商业化及水务机器人全场景产业化，该业务与生态型水利基础设施主业具备协同效应，但尚未形成相关订单及业务收入 [20][24] 股份回购计划实施情况 - 公司股份回购计划始于2024年2月23日，原定回购资金总额为人民币2,000万元至4,000万元，回购价格上限为12元/股，期限12个月 [27] - 公司后续两次延长回购期限并调整价格上限：先延长至2025年8月22日，后再次延长至2026年2月22日并将回购价格上限调整为不超过16元/股 [27][28] - 截至2026年2月11日，回购计划实施完毕，公司累计回购股份1,669,400股，占总股本的0.79% [29] - 回购最高价为14.93元/股，最低价为7.81元/股，均价为12.01元/股，使用资金总额为20,045,630元 [29] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若三年内未使用完毕将依法注销 [32] 控股股东及管理层增持 - 公司控股股东北京汇恒投资有限公司在2024年2月7日至8月6日期间，累计增持公司股份2,410,300股，占总股本的1.14%，增持金额为15,008,022元 [30] - 公司部分董监高及核心管理人员在2024年2月20日起的6个月内，合计增持公司股份872,000股，占总股本的0.41%，增持金额为512.55万元 [31]