公司交易概述 - 紫光国微全资子公司紫光同芯拟联合五个关联方及非关联方宁德时代全资子公司问鼎投资共同投资设立紫光同芯科技（北京）有限公司 新公司注册资本为3亿元 其中紫光同芯认缴出资1.53亿元 持股比例为51% 交易完成后新公司将纳入紫光同芯合并报表范围 [3][4] - 新公司紫光同芯科技的经营目的为从事汽车域控芯片的研发、生产和销售 [5] - 新公司设立后 拟以货币资金按照评估价格向紫光同芯收购其汽车域控芯片业务资产组 该资产组评估价格约为1.93亿元 评估增值率高达3723.15% [1][5] 投资方与股权结构 - 紫光同芯作为控股股东认缴出资1.53亿元 占51%股份 志成高远 创智同务 创智同实 问鼎投资 创智同求 创智同真的认缴出资比例分别为20% 10% 10% 5% 2% 2% [3][4] - 投资方中 志成高远为公司间接控股股东智广芯间接控股的公司 创智同务等四个有限合伙的执行事务合伙人为公司副总裁岳超 因此构成关联交易 [4] - 非关联方问鼎投资为宁德时代新能源科技股份有限公司的全资子公司 [3][4] 交易影响与战略意义 - 从业绩提升角度 引入外部投资者后 公司仅按股权比例分担亏损 有助于提升经营业绩 降低整体经营和财务风险 对公司财务状况和市值提升有积极作用 [6] - 从业务发展角度 汽车域控芯片业务独立运营并引进问鼎投资 有助于提升公司与头部客户的合作黏性 增强产品定义 技术创新能力及产品竞争力 [6] - 从激励与发展角度 引入员工持股平台参与投资 有利于调动核心骨干积极性与创造性 加强团队凝聚力 [6] - 从战略发展角度 业务独立运营将增强其融资能力与资金实力 提升盈利能力和综合竞争力 夯实公司在汽车电子行业的领先地位 [6] 公司背景与财务表现 - 紫光国微是国内集成电路设计企业龙头之一 以特种集成电路和智能安全芯片为主业 在特种集成电路 SIM卡芯片 汽车电子芯片部分领域处于国内领先或市场前列 [7] - 截至2025年第三季度 公司实现营业收入约49.04亿元 同比增长15.05% 实现归属于上市公司股东的净利润约12.63亿元 同比增长25.04% [7] - 截至12月25日收盘 紫光国微股价报79.17元/股 总市值为673亿元 [2]

交易核心概览 - 紫光国微全资子公司紫光同芯联合关联方及宁德时代子公司问鼎投资，共同投资设立新公司紫光同芯科技，注册资本3亿元，紫光同芯认缴1.53亿元，持股51% [1][2] - 新公司设立后，拟以1.93亿元收购紫光同芯的汽车域控芯片业务资产组，该资产评估增值率高达3723.15% [1][3] - 交易完成后，紫光同芯科技将纳入紫光同芯的合并报表范围 [1][3] 投资方与股权结构 - 新公司紫光同芯科技的股东包括紫光同芯（51%）、关联方志成高远（20%）、创智同务（10%）、创智同实（10%），以及非关联方问鼎投资（5%）和员工持股平台创智同求（2%）、创智同真（2%） [2] - 志成高远为公司间接控股股东智广芯间接控股的公司，创智同务等四个员工持股平台的执行事务合伙人为公司副总裁岳超，因此本次交易构成关联交易 [2] 交易目的与战略影响 - 新公司的经营目的是从事汽车域控芯片的研发、生产和销售 [3] - 引入外部投资者（如问鼎投资）有助于提升公司与头部客户的合作黏性，增强产品定义和技术创新能力 [4] - 通过业务独立运营并引入员工持股平台，有利于调动核心骨干积极性，加强团队凝聚力 [4] - 业务独立运营将增强该业务的融资能力与资金实力，夯实其在汽车电子行业的领先地位 [4] 公司财务与业务背景 - 截至公告日（12月25日），紫光国微股价报79.17元/股，总市值为673亿元 [1] - 公司是国内集成电路设计龙头企业，主业为特种集成电路和智能安全芯片，在SIM卡芯片全球市场占有率名列前茅，汽车电子芯片部分领域处于国内领先地位 [5] - 2025年前三季度，公司实现营业收入约49.04亿元，同比增长15.05%；实现归属于上市公司股东的净利润约12.63亿元，同比增长25.04% [6] 交易预期效益 - 通过引入外部投资者分担汽车域控芯片业务的资金投入和周期风险，公司仅按股权比例分担亏损，有助于提升经营业绩，降低整体经营和财务风险 [4] - 该交易预计将对公司财务状况和市值提升起到积极作用 [4]