董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 应参会董事9名，实际参会9名，会议通知于2025年3月31日通过电子邮件及书面形式发出 [1] 董事会审议通过事项 - **煤炭资源竞买融资议案**：全票通过（9票同意）为公司市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资 [1][2] - 融资背景：公司以69.494亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权（2025年3月26日） [1] - 融资规模：不超过69亿元，期限原则上不超过10年，具体条款由银企协商确定 [2] - 合作银行：包括国家开发银行山西省分行、工商银行晋城凤翔支行等19家金融机构 [2] - 授权依据：2024年第四次临时股东大会批准，授权购买金额上限为最近一期总资产的30%或净资产的50% [1] - **临时股东大会通知议案**：全票通过（9票同意）召开2025年第一次临时股东大会 [2] 公司战略动向 - 通过竞购煤炭探矿权强化资源储备，交易金额69.494亿元体现资源扩张意图 [1] - 融资计划与资源收购直接挂钩，反映公司对煤炭行业长期布局的投入 [1][2]