公司治理结构重大调整 - 深圳市易天自动化设备股份有限公司于11月28日召开董事会会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 公司决定取消监事会设置，其原有职权由董事会审计委员会承接，并对组织架构进行优化调整[1] - 调整主要基于两方面考虑：一是为贯彻落实《公司法》等法律法规要求，健全公司治理结构；二是为提升管理效率与决策响应速度，以适应公司未来发展战略[1] 调整的具体内容与影响 - 公司已完成监事会职能的过渡安排，董事会审计委员会将全面承接原监事会的监督职责，包括财务检查、内控制度评估及董事高管履职监督等[1] - 公司强调，此次调整不会对现有生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图已作为附件随公告披露[1] - 市场分析人士指出，此举可能是公司简化治理层级、强化董事会专业化运作的重要举措，符合当前上市公司治理结构优化的趋势[1] 调整的战略意义与公司定位 - 作为国内自动化设备领域的重要企业，此次架构调整被认为是易天股份完善现代化企业制度的关键一步[2] - 公司表示，未来将以更高效的组织架构支撑业务发展，持续提升核心竞争力[2] - 投资者可通过深交所公告系统查阅调整后的组织架构图详细内容[2]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月18日召开董事会及监事会会议，审议通过了修订《公司章程》、部分内控制度并调整组织架构的议案 [1] - 组织架构核心调整为董事会成员由6名精简至5名，其中独立董事3名，占比提升至60% [2] - 公司计划取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] 公司章程修订核心要点 - 股东提案门槛由3%持股比例下调至1%，便利中小股东参与公司治理 [3] - 新增法定代表人履职责任条款，董事长辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新人选 [3] - 明确法定代表人执行职务致他人损害时，公司拥有追偿机制 [3] - 董监高离职后股份转让限制期由原条款的“一年内”缩短至“半年内” [3] - 持股5%以上股东违规交易的收益归公司所有，并新增“其他具有股权性质的证券”监管范围 [3] 内控制度同步优化 - 审计委员会成员增至3名，其中独立董事2名，并由会计专业人士担任召集人 [3] - 内部审计机构改为直接向董事会负责，不再隶属于财务部门，以强化独立性 [3] - 明确利润分配政策修改需经三分之二以上独立董事表决通过，并提供网络投票平台 [3] 后续实施安排 - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司拟授权董事会办理工商变更登记及章程备案事宜，授权期限自股东大会通过之日起至相关程序完成之日止 [4] - 最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准 [4]