公司治理结构调整 - 董事会全票通过修订《公司章程》等9项内部制度文件 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等 [3] - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职能 需经股东大会批准 [2] - 组织架构将进行优化调整 推动机构设置科学化与资源配置高效化 [5] 董事会换届安排 - 第八届董事会任期届满 提名张镝等5人为第九届非独立董事候选人 [3] - 提名张玉杰等3人为独立董事候选人 其中韩菲为会计专业人士具备副教授职称 [3][5] - 所有董事候选人议案均获9票全票通过 需提交股东大会审议 [3][5] 资产处置计划 - 拟通过公开挂牌方式出售北京、上海、南京、苏州四地闲置房产 总面积4,683.04平方米 [6] - 首次挂牌价格不低于评估值8,567.05万元 最终交易价格按产权交易所成交价确定 [6] 会议安排 - 决定于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会 审议相关议案 [6]