收购交易 - 公司拟以人民币2571.6万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 董事会全票通过该收购议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 该交易尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 授信及担保调整 - 公司对重庆沃特智成新材料科技有限公司融资业务担保额度由6亿元调整为5.5亿元 [2] - 密封件公司拟向银行申请不超过人民币0.5亿元综合授信 [2] - 公司将为密封件公司提供不超过人民币0.5亿元的连带责任保证担保 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议第五届董事会第九次会议和本次董事会需股东大会审议的议案 [3] - 董事会全票通过召开股东大会的议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [3]

授信及担保调整 - 公司对重庆沃特智成融资业务担保额度由6亿元下调至5.5亿元 [1] - 新收购的密封件公司拟申请不超过0.5亿元综合授信 公司为其提供同等额度连带责任担保 [1] - 调整后公司及子公司综合授信总额度及担保总额度保持不变 [1] 被担保主体财务数据 - 重庆沃特智成2024年末总资产8.698亿元 净资产3.485亿元 净亏损0.229亿元 [3] - 重庆沃特智成2025年6月末总资产8.643亿元 净资产3.401亿元 净亏损0.084亿元 [3] - 密封件公司2024年末总资产0.6645亿元 净资产0.4927亿元 净亏损0.2901亿元 [5] - 密封件公司2025年6月末总资产0.4957亿元 净资产0.2674亿元 净亏损0.2582亿元 [5] 子公司股权收购 - 公司以自有资金0.25716亿元收购株式会社华尔卡持有的密封件公司100%股权 [4] - 密封件公司注册资本11.5亿日元 主营密封件制品及氟树脂制品生产销售 [4] - 交易完成后密封件公司成为公司全资子公司 [4] 公司担保现状 - 公司对合并报表范围内子公司实际担保金额3.2205亿元 占最近一期经审计净资产18.12% [6] - 公司不存在对外担保及逾期担保事项 [6] 授权及审批安排 - 授权法定代表人指定人员在授信额度内行使融资决策权 期限至2025年度股东大会止 [5] - 本次调整议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1]