董事会决议 - 第五届董事会第十七次会议于2025年6月10日召开，应出席董事11人，实际出席11人，董事长裘永刚主持会议 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件发出，所有议案资料提前提交全体董事、监事 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，合法有效 [1] 关联交易 - 审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事裘永刚、蒋强、潘伟明、逄守福回避表决，同意7票 [1][2] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事裘永刚、蒋强、潘伟明、逄守福回避表决，同意7票 [2] - 两项关联交易议案均需提交股东会经非关联股东审议 [1][2] 注册资本变更 - 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意11票 [2][3] - 因回购注销股权激励限制性股票，总股本从455,242,210股减至450,382,810股，注册资本从455,242,210元减至450,382,810元 [2] - 需提交股东会经出席股东所持表决权股份三分之二以上审议通过 [3] 考核激励政策 - 审议通过《公司2025年度考核激励政策的议案》，同意9票，董事蒋强（兼任总经理）、凌红（兼任副总经理）回避表决 [3] - 方案旨在激励公司推进高质量发展、做大做强上市平台、发挥资本市场作用 [3] 股东会安排 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意11票 [3][4]