股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月31日召开第三届第十一次会议 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5] - 会议通知载明召集人 现场会议日期与地点 投票方式 出席对象 审议事项等关键信息 并说明股东可亲自或委托代理人行使表决权[5] - 股东会实际召开时间 地点及议案内容与会议通知完全一致 现场会议在杭州经济技术开发区公司二楼会议室举行 由副董事长朱晴华主持[5] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共4名 代表有表决权股份148,990,066股 占公司总股本61.9264%[6] - 网络投票股东168名 代表股份1,024,150股 占总股本0.4257% 合计172名股东参与 代表股份150,014,216股 占总股本62.3521%[6][7] - 公司部分董事 高级管理人员及律师事务所见证律师列席会议[7] 审议议案与表决结果 - 会议审议三项议案：2025年限制性股票激励计划草案及摘要 激励计划实施考核管理办法 及提请股东大会授权董事会办理相关事项[7][8] - 第一项议案同意票149,830,016股 占比99.8772% 反对票160,100股 占比0.1067%[8] - 第二项议案同意票149,825,216股 占比99.8740% 反对票160,100股 占比0.1067%[8] - 第三项议案同意票149,825,616股 占比99.8742% 反对票160,100股 占比0.1067%[8] - 所有议案均获得通过 且对涉及中小投资者计票的议案实行单独计票[8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定[9] - 本次股东会表决结果被确认为合法有效[9]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集召开，会议通知于2025年6月公告，公告日期距召开日超过15日，并后续发布更正补充公告 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月23日在宁波公司会议室举行，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行，时间覆盖全天交易时段 [3] - 召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共2名，代表有表决权股份65,911,200股，占公司总股份10.24% [3] - 其他参会人员包括公司董事、监事及高级管理人员，其资格均经律师验证有效 [4] - 中小投资者（持股<5%）表决权占比显著，例如在首项议案中占与会中小投资者股份总数的98.5855% [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案均属股东会职权范围，与通知所列事项一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 全部议案通过率超99%，例如《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》获99.3628%同意票，反对票仅0.6315% [5][6] - 中小投资者对核心议案支持率普遍高于98.5%，反对票占比均低于1.5%，弃权票不足0.02% [6][7][8] 关联交易与资产重组事项 - 多项议案涉及发行股份购买资产及关联交易，例如《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》获99.3629%同意票 [6] - 交易文件有效性、评估定价公允性等配套议案通过率均超99.3%，显示股东对交易结构的认可 [21][22] - 涉及特定对象发行股票的议案中，中小投资者支持率达98.5831%，反对票仅1.4010% [21] 法律意见结论 - 律师认定本次股东会召集程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [29] - 特别强调会议全过程遵循《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的核查要求，事实认定真实完整 [2][29]